花旗銀行（Citibank）遭一名自稱是加密貨幣戀愛詐騙受害者的人提告，指控該銀行忽視警訊，導致詐騙者捲走2000萬美元。
在週二提交至曼哈頓聯邦法院的一份訴狀中，原告Michael Zidell指控花旗銀行「對其法定職責和義務視而不見」，允許他向在該銀行持有帳戶的詐騙者存入數百萬美元。
Zidell表示，他透過多家銀行進行了數十筆交易，向詐騙者匯出了2000萬美元，其中近400萬美元流向了他們在花旗銀行持有的帳戶。
訴狀稱，這些交易是一個精心設計的戀愛騙局的一部分，通常被稱為「殺豬盤」，詐騙者使用假身分與受害者建立戀愛的網路關係，藉此誘騙他們參與欺詐性投資計畫。
Facebook上的戀愛關係導致詐騙性NFT投資
Zidell表示，這場騙局始於2023年初，當時他在Facebook上被一個自稱是企業主的「Carolyn Parker」聯繫，他與對方建立了「友好的社交關係，但後來感覺發展出了戀愛關係」。
在一個月的關係後，Parker告訴Zidell他應該投資非同質化代幣（NFT），聲稱她透過這樣做賺了數百萬美元，並指引他前往一個交易平台。
Zidell決定投資NFT，並向交易平台提供的各個銀行帳戶進行匯款。他被告知需要多家銀行是因為客戶存款量很大。
他說，在接下來的幾個月裡，他向各個銀行帳戶發送了43筆匯款，總額超過2000萬美元，但到了4月底，該平台的網站「突然消失」，連同他的數百萬美元一起不見了。
訴訟稱，花旗銀行忽視騙局警訊
訴狀指控花旗銀行處理了12筆總計約400萬美元的匯款，這些匯款流向了一家名為Guju Inc.的公司。
訴狀還指控該銀行忽視了Guju帳戶中的「警訊」，並稱「其中包括大額整數資金等情況，本應觸發銀行對可疑活動的調查」。
訴狀中寫道：「花旗銀行未能實施足夠的安全措施，未能偵測到明顯可疑的交易，也未能監控帳戶，即使大額整數資金以可疑方式從信託和其他個人帳戶進出。」
Zidell表示，花旗銀行協助並教唆了所謂的騙局，並指控該銀行疏忽，稱其「有責任在監控可疑交易時盡到應有的注意」。
Cointelegraph已聯繫花旗銀行尋求評論。
戀愛騙局損失達數十億美元
據安全公司Cyvers在2月告訴Cointelegraph，去年戀愛詐騙者在20萬起已確認案件中竊取了超過55億美元。
Chainalysis在2月估計，2024年各類加密騙局共竊取了約99億美元，但隨著分析公司識別出更多與詐騙者相關的加密錢包，這一數字可能上升至124億美元。
本月早些時候，美國當局表示，他們今年已在一項由特勤局（Secret Service）領導的行動中查獲了2.25億美元與殺豬盤騙局相關的資金，這是該機構有史以來最大的加密貨幣查獲行動。