加密貨幣交易平台Coinbase日前宣布,其在支持美國特勤局一項重大調查中發揮了「關鍵作用」,該調查本月初成功查封了與加密投資詐騙相關的2.25億美元資產。
美國司法部於6月18日提交申請,查封特勤局追回的逾2.25億美元加密貨幣,這些資金據稱被「殺豬盤」詐騙者非法獲取。特勤局負責人Shawn Bradstreet指出,這是該機構歷史上規模最大的加密貨幣查封行動。
Coinbase週二在其部落格文章中透露,該公司與其他幾家交易所共同參與了特勤局2024年的「調查專項行動」,協助識別詐騙受害者,分析鏈上資金流向,並為加密資產查封案建立證據鏈。
超130名Coinbase用戶成為詐騙受害者
Coinbase表示,在去年2月26日至29日期間,其團隊追蹤了數百萬美元流向非法錢包的加密交易及其他可疑帳戶活動,這些資訊有助於特勤局標識潛在受害者。
「透過區塊鏈分析和傳票記錄生成,美國特勤局成功識別出超過130名不知情被欺詐的Coinbase客戶,總計損失達230萬美元,」Coinbase在聲明中表示。
據Coinbase透露,特勤局還追蹤到部分被凍結資金來自加密交易所OKX的140個帳戶,其中許多帳戶持有者是被關押在東南亞詐騙組織據點的個人。
Tether銷毀2.25億美元USDT
穩定幣發行機構Tether在調查中提供了重要協助,受到司法部的公開感謝。該機構於2023年凍結了39個含有2.25億美元資金的錢包地址,這些資金主要以其發行的穩定幣Tether (USDT)形式存在。隨後,Tether對所有涉案代幣進行了銷毀處理。
Coinbase解釋稱,等值數量的新USDT隨後被重新發行並轉移至特勤局控制的錢包中。
「這一過程在區塊鏈上完全可見,生動展示了加密貨幣如何能夠提升執法行動的透明度,」該交易平台強調。
銷毀代幣意味著這些代幣被永久性地從流通中移除。通常,這一操作是透過將代幣發送至無法存取的錢包地址來實現的。
全球當局加大被盜加密資產查封力度
今年5月,澳洲聯邦警察查封了約25枚比特幣(BTC),價值超過260萬美元,據稱與2013年從一家法國加密貨幣交易所盜取的950枚比特幣搶劫案有關。
今年2月,德國執法部門從加密貨幣平台eXch查封了價值3400萬歐元(約3800萬美元)的加密資產,該平台據稱被用於洗白Bybit 14億美元駭客攻擊所得資金。