一個聲稱使用人工智慧驅動的加密貨幣交易機器人和虛假政府機構、騙取受害者1,300萬美元的加密貨幣龐氏騙局的主要參與者已認罪。
美國司法部週一表示，Vincent Anthony Mazzotta Jr承認了自己在欺詐投資者中的作用，他承諾通過使用AI驅動的加密貨幣交易機器人的虛構投資公司提供高收益。
Mazzotta對洗錢和妨害司法公正陰謀罪名認罪，兩項罪名合計最高可判15年監禁。法官尚未確定刑期。
司法部於2023年底首次起訴Mazzotta，這是在該機構針對其涉嫌共謀者David Saffron的現有案件中的補充起訴書。Saffron已做無罪辯護。
David Kagel也因涉及該騙局被起訴，10月份在對商品欺詐陰謀罪認罪後被判5年緩刑，並被勒令支付超過1,390萬美元的賠償金。
司法部：Mazzotta使用虛假政府機構
司法部表示，Mazzotta利用包括Mind Capital和Cloud9Capital在內的公司實施該騙局，捲走數百萬投資者資金。司法部補充說，Mazzotta隨後幫助創建了一個名為"聯邦加密儲備"的虛假政府機構，並以調查其公司為幌子向受害者收取數千美元費用，而這些公司"已經帶著受害者的投資消失了"。
美國國稅局洛杉磯外勤辦公室負責特工Tyler Hatcher表示，通過使用虛假的"美國政府實體來使其騙局合法化"，這引起了"實際聯邦當局的審查"。
受害者資金被用於奢華生活
司法部在其原始起訴書中指控，2017年12月至2023年7月期間，用戶向這些公司的存款通過加密貨幣混幣器洗錢，然後用於購買一系列奢侈品，如私人包機航班、豪華酒店住宿、私人豪宅租賃、私人廚師和私人保安。
被告據稱在實施該騙局時使用了一系列虛假公司，包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management和Omicron Trust。
檢察官表示，Mazzotta還使用Anthony、Delta Prime和Director Vinchenzo等化名，而Saffron使用David Gilbert、Dave Gabe、The Blue Wizard和Bitcoin Yoda等假名。
"Bitcoin Yoda"將面臨審判
司法部表示，在Saffron於2022年6月被起訴後，Mazzotta被促使與其他未具名的共謀者合作，在Saffron的公寓隱瞞和銷毀證據。
據稱Mazzotta銷毀了一台iPad並偽造商業記錄以隱瞞自己參與該騙局。
Saffron自2023年8月以來一直被關押，將於9月16日面臨審判。他被指控犯有電信欺詐陰謀罪、電信欺詐罪、妨害司法公正陰謀罪、洗錢陰謀罪和洗錢罪。