一名大型加密貨幣龐氏騙局的核心人物將在監獄中度過近8年時光，聯邦法官周五在布魯克林宣判其97個月監禁。
美國司法部（DOJ）宣布，57歲的Dwayne Golden因電信詐騙和洗錢罪被定罪，他通過三家數位資產公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin策劃詐騙，騙取投資者超過4,000萬美元。
聯邦檢察官表示，Golden和其合夥人承諾從從未進行的加密貨幣交易中獲得保證回報。相反，資金被用於償還早期投資者或裝入共謀者的腰包，這是龐氏騙局的典型特徵。
這些公司在收集投資者存款後不久就倒閉了，給受害者造成了重大損失。
虛假加密貨幣交易公司
該詐騙在2017年4月至8月期間運作。Golden與Gregory Aggesen和Marquis Egerton（也稱為Mardy Eger）虛假宣傳他們的公司為國際加密貨幣交易商。
在他們的公司倒閉後，Golden和其共同被告試圖阻撓聯邦貿易委員會調查和聯邦大陪審團調查，包括銷毀證據和提供虛假信息。
美國檢察官Joseph Nocella說："Golden和其共同被告沒有提供任何合法服務，這些公司都沒有像他們聲稱的那樣進行任何實際的加密貨幣交易。"他將該計畫描述為對投資者對新技術興奮情緒的利用。
Golden還被命令沒收約246萬美元。共同被告William White被判30個月監禁，而Aggesen和Egerton正在等待量刑。
聯邦調查局助理局長Christopher Raia稱這一陰謀為"一個植根於欺騙和虛假承諾的精心策劃的計畫，旨在詐騙投資者"。他強調Golden的行為顯示出"對誠信的完全漠視"，並稱讚這一判決是對其他潛在詐騙犯的警告。
司法部要求在該計畫中遭受損失的投資者通過聯邦調查局的專門門戶網站提交賠償申請。
五人在3,700萬美元加密貨幣詐騙案中認罪
在類似事件中，本月早些時候，五名男子對策劃3,690萬美元加密貨幣詐騙認罪，該詐騙欺騙了美國人並將資金轉移到柬埔寨的加密貨幣詐騙中心。
被告通過社交媒體、消息應用程式和約會平台鎖定受害者，用有利可圖的加密貨幣投資虛假承諾引誘他們。
CertiK聯合創始人Ronghui Gu表示，2025年迄今為止，已有超過21億美元在加密貨幣相關事件中被盜，大部分損失與錢包洩露和密鑰管理不當有關。