美國維吉尼亞聯邦法官判處Praetorian Group International執行長20年徒刑，原因是其經營了一個價值2億美元的加密貨幣投資詐騙，欺騙了數萬名投資者。
根據美國司法部消息，61歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯擁有美國及菲律賓雙重國籍，被判犯下電信詐欺及洗錢罪。檢方表示，這是一場龐氏騙局，虛假承諾透過比特幣交易每日報酬可達3%。
美國維吉尼亞東區檢察官辦公室指出，投資人在2019年12月至2021年10月期間向PGI投入資金超過2.01億美元，其中包含至少8198枚比特幣（BTC），當時價值約1.715億美元。檢方表示，受害者損失至少6270萬美元。
這次判決為司法部提起的刑事案件劃下句點，並緊接著美國證券交易委員會提起的民事訴訟，成為近年涉及投資人數及資金規模較大的加密貨幣相關詐騙案件之一。
虛假交易宣稱與奢侈消費
法庭文件顯示，Palafox曾向投資人聲稱，PGI從事大規模比特幣交易，能持續帶來每日穩定獲利。
但檢方指出，PGI的實際交易量遠不及支撐承諾收益，新投資人的資金事實上是用來支付早期參與者。
相關單位表示，Palafox經營的線上平台虛假顯示帳戶持續增值，讓投資人誤以為資金在不斷成長。他還採用多層級行銷架構，以推薦獎勵吸引新用戶加入。
美國司法部表示，Palafox揮霍了數百萬投資人資金，包括將300萬美元花在豪車上，超過600萬美元購買拉斯維加斯及洛杉磯的不動產，以及在頂樓公寓和高檔零售消費上花費數十萬美元。
此外，相關單位指出他還轉移給家族成員至少80萬美元及100枚比特幣。
民事指控與國際影響
隨著監管單位對PGI交易宣傳及資金流向展開調查，詐騙逐漸瓦解。
2025年4月，美國證券交易委員會提起民事訴訟，指控Palafox虛假宣傳PGI比特幣交易活動，並挪用新投資者資金支付給早期參與者。
訴狀指出，PGI曾對外宣稱有AI驅動的交易平台且保證每日收益，但其實並未有足以產生相關獲利的真實交易活動。
聯邦檢察官隨後公佈了對Palafox電信詐欺及洗錢的刑事指控，源自同一行為。
2021年，相關單位已查封該公司網站，英國業務也遭關閉，顯示在美國刑事案件推進前該案已受跨境執法關注。
美國司法部表示，受害人有望獲得補償，並可透過美國檢察官辦公室網站了解申請賠償流程。
