曾被視為消費者欺詐問題的數十億美元級別“殺豬盤”騙局，如今已跨越新門檻，引發了對國家安全的擔憂。
在一檔播客節目中，Chainalysis國家安全情報主管Andrew Fierman與前檢察官、跨界反詐騙公益組織Operation Shamrock創始人Erin West共同探討了 “殺豬盤”如何演變為國家安全威脅。
West表示：“如果你以任何方式接觸到資金，你就是其中一員。所以你需要做好準備，理解這種威脅以及其在國家安全層面的嚴重性。”她強調教育和意識對於打擊加密貨幣詐騙的重要性。
“殺豬盤”是一種長期欺詐策略，犯罪分子通常通過戀愛或友誼建立信任，然後引導受害者進入虛假的加密貨幣投資平台，最終榨乾其資金。
殺豬盤騙局的規模不斷擴大
在播客中，兩人討論了東南亞的詐騙團伙如何在宿舍式的詐騙基地中運作，販賣的工人聯繫毫無戒心的受害者，通過浪漫建立信任，然後將他們推向虛假的加密貨幣投資，目的是掏空資金。
2023年，美國司法部（DOJ）查獲了約1.12億美元與殺豬盤騙局相關的加密貨幣。在2月的一份報告中，Chainalysis表示，2024年殺豬盤騙局同比增長近40%，而整體加密貨幣騙局收入超過99億美元。
此外，殺豬盤的一個未被充分報導的領域是受害者往往會遭受二次打擊。兩人在播客中表示，在最初的騙局之後，受害者有時會收到假冒的恢復公司聯繫，聲稱協助追回資金。
“一旦這種情況發生在你身上，你將被列入名單，你更有可能再次受到攻擊，”韋斯特說。
費爾曼和韋斯特表示，這些騙局已發展為跨國犯罪模式，融合了人口販賣、洗錢和加密貨幣渠道，使其遠比普通欺詐複雜。
費爾曼建議，區塊鏈的透明性為監管機構、交易所和虛擬資產服務提供商（VASPs）提供了打擊騙局的機會。
“至少作為機制，區塊鏈的一個好處是，如果啟用得當，存在潛在的干擾機會，”他說。“區塊鏈的透明性提供了在兌現點可能進行干擾的機會。”
當局如何介入
隨著騙局影響範圍更廣，政府正在介入。11月12日，司法部宣布成立“詐騙中心打擊部隊”，以打擊東南亞與中國有關的跨國犯罪組織的加密貨幣投資欺詐。
同時，地區執法部門正在實施凍結和制裁以應對這一問題。8月27日，亞太地區（APAC）的執法部門與Chainalysis、OKX、Tether和Binance合作凍結了4700萬美元的殺豬盤資金。
策略並不簡單，但很明確。這是為了擾亂詐騙者的入金和出金點，制裁協助者，並建立公私合作夥伴關係。
“我對跨國有組織犯罪的倡導一直是：使用我們武器庫中的每一個工具。制裁、起訴、外交壓力，”韋斯特說。
需要注意的警示信號
像許多騙局一樣，有方法可以識別殺豬盤騙局。該騙局通常涉及操控情感，這意味著有人通過在線渠道對你表達強烈感情，尤其是在未見面的情況下，可能是騙局。
如果與你聯繫的人拒絕分享個人信息或專業資歷，這就更可疑了。
殺豬盤騙局的一個主要標誌是當對方開始要求資金，即使他們聲稱是緊急情況。
這也表現為無風險投資和輕鬆賺錢，通常展示虛假的鉅額利潤截圖以說服受害者投資。