主打隱私的比特幣錢包Samourai Wallet兩位聯合創始人於週三分別被判處四年和五年監禁。隨著加密行業隱私技術回歸，這一判決成為重要先例。
Keonne Rodriguez與William Lonergan Hill於週三被宣判，美國司法部表示，他們因共謀經營無牌資金轉移業務以及協助處理犯罪所得交易而獲刑。檢方認為，儘管該錢包完全為非託管模式，Samourai的CoinJoin混幣服務仍幫助掩蓋了非法資金流動。
“被告所獲刑罰向外界發出明确信號：洗錢犯罪所得，無論使用何種技術、無論是法幣還是加密貨幣，都將面臨嚴重後果。”美國檢察官Nicolas Roos表示。
此次宣判是在2024年4月二人被捕之後作出的，當時他們在去年4月底否認指控並以100萬美元保釋金獲釋。7月底，兩位聯合創始人在近期宣判前表示將更改為認罪。Samourai關閉後，也促使開源替代項目Ashigaru於2024年9月誕生。
基於控制權的“資金傳輸”定性邏輯
儘管從未實際掌控過所混合的比特幣，Samourai依然通過其Whirlpool CoinJoin實現協調混幣流程，法官據此裁定其構成資金傳輸服務。法院文件明確指出，“所有Whirlpool交易均由Samourai伺服器協調”，並負責向比特幣網絡廣播“Ricochet”交易。
檢方稱，這等同於在未獲得金融犯罪執法網絡（FinCEN）許可情況下，為客戶轉移資金。
非託管遠遠不夠，真正去中心化才是關鍵
類似Tornado Cash案件，對Samourai Wallet聯合創始人的起訴理由表明，僅靠非託管還不足以規避法律風險，徹底去中心化才是核心要素。
司法部指出，兩位聯合創始人“開發了Tornado Cash核心功能、支付關鍵基礎設施費用、推廣該服務，並賺取數百萬利潤”。
此外，兩人在運營資金轉移業務時，“未按法律要求實施‘了解你的客戶’或反洗錢程序”。不過，這仍是活躍爭議領域，加密社區普遍認為自己正與國家就隱私權進行持續博弈。
去年10月，Tornado Cash聯合創始人Roman Storm曾向去中心化金融開發者發問：“你們如何確定僅因開發非託管協議，就不會像我一樣，被司法部以‘貨幣服務企業’名義起訴？”他認為，只要沒有實施中心化控制措施，即便是去中心化、非託管服務，也可能被追究應當作為託管型產品開發的責任，因為他本人正因此遭到指控。
雙方各有斬獲
今年1月，隱私倡導者取得階段性勝利，美國法院推翻了對Tornado Cash的制裁。上訴意見指出，該協議採用的智能合約不屬於財產，因此不能依據《國際緊急經濟權力法》予以凍結，同時外國資產控制辦公室（OFAC）也“超越了國會賦予的權限”。
撰寫該意見書的聯邦法官Don Willett表示，他認識到某些不可控技術脫離OFAC制裁權限後的現實負面影響，但這應由國會而非法院來解決：
“我們拒絕司法立法的邀請……立法是國會的工作——僅僅是國會的。”
如同Samourai Wallet案一樣，Storm僅因共謀經營無牌資金轉移業務而被定罪。不過，上月他請求聯邦法官撤銷唯一罪名，他辯稱檢方無法證明其有意協助不法分子濫用混幣器——缺乏主觀故意應導致無罪。
去年8月，美國司法部刑事司代理助理部長Matthew Galeotti曾表示部門將“公正執法”。雖然未直接提及Tornado Cash或Samourai Wallet案件，但暗示未來對於涉嫌無牌貨幣傳輸業務的新方向：
“我們的觀點是，僅僅編寫代碼且沒有惡意，並不構成犯罪。”Galeotti說道。