如果你被騙了，可能會覺得你的加密貨幣永遠丟失了。去中心化的區塊鏈錢包無法像銀行帳戶那樣凍結。即使騙子試圖在受監管的交易所兌現，執法部門可能也會行動緩慢，無法在資金被提取前追回。
但各種私人調查公司聲稱在追回資金方面取得了成功。自稱“加密犯罪終結者”的Lionsgate Network聲稱已追回至少400萬美元的被盜和丟失的加密資金。
Lionsgate表示，它利用與美國各州和世界各地執法部門的聯繫，凍結並將被盜加密貨幣歸還給其所有者。
創始人兼首席執行官Bezalel Eithan Raviv告訴Cointelegraph，雖然追蹤和凍結資金很困難，但並非不可能。“一切都始於分析，這就是我們所做的，”他表示。“這是我們的核心服務，我們使用加密領域或區塊鏈分析中最有利的技術來實現。”
定位資金是一回事，但追回它們是另一回事。
“如果你將我們的分析交給執法部門的職員，無論是在英國還是美國，你會得到相同的反饋；你會被誤導和誤解，”Raviv表示。警方會告訴受害者“你的錢在中國，你的錢在俄羅斯，或者加密貨幣永遠無法追回。”然而，Raviv表示，大多數攻擊者最終會嘗試通過受監管的交易所如幣安兌現他們的贓款。
“我們大多數看到的是，資金通過混合器被引導到一個中心化錢包，[...] 在審查了超過10億美元的案件後，[大多數]與幣安有關。”
然而，一旦被騙的資金進入中心化交易所，警方需要迅速行動以凍結騙子的帳戶。為了促進這一過程，Lionsgate將其分析轉發給受害者所在司法管轄區的網絡犯罪專家。他說，這出乎意料地容易做到。
“任何執法機構都有一個全球內部消息傳遞的法典，與加密貨幣的每一個託管實體、任何錢包或交易所都有聯繫，因此他們基本上可以立即傳喚，要求資金被凍結，直到進一步的KYC執行，然後事情就會朝著正確的方向發展。”
受害者要麼將報告發送給錯誤的執法人員，要麼沒有做必要的初步工作來幫助正確的人員理解案件。結果，他們最終被“忽視”，Raviv說。“如果你毫無頭緒地去找警察，他們會完全忽視你，”他表示。
為佛羅里達州外科醫生追回10萬美元
Lionsgate聲稱已為一名在佛羅里達州工作的外科醫生追回了超過10萬美元的詐騙受害者資金。根據該公司製作並展示給Cointelegraph的報告，這名外科醫生接到了一個“看似迷人的亞洲女士”的電話，她聲稱“撥錯了號碼”並意外地打給了他。
這名女子與受害者進行了長時間的私人對話，最終贏得了他的信任，然後利用這一點說服他通過將10萬美元的加密貨幣轉入她的錢包帳戶來投資一個“機會”。
這個投資機會是假的，Lionsgate後來確定，打電話的人是“一個更大的有組織犯罪網絡的一部分，旨在竊取資金並掩蓋他們的蹤跡。”這10萬美元代表了外科醫生一生積蓄的很大一部分。
這種類型的騙局中，騙子利用約會或社交媒體網站引誘受害者，並說服他們投資於一個虛假的長期投資計劃，通常被稱為“殺豬盤”騙局。它通常承諾從加密貨幣項目中獲得高回報，但該項目往往不存在或未能兌現承諾。
Lionsgate追蹤到一個錢包，裡面有超過3000萬美元的加密貨幣，這可能代表了犯罪網絡通過多個騙局獲得的收益。然後，外科醫生向騙子展示了Lionsgate的分析，騙子仍在試圖從受害者那裡獲取資金。面對區塊鏈證據並擔心“潛在的法律後果”，騙子退還了這10萬美元。
定位到170萬美元的加密貨幣
在另一份報告中，Lionsgate聲稱已為北卡羅來納州的一名投資銀行家追蹤到價值170萬美元的加密貨幣。受害者在Facebook上被一名聲稱在尋找朋友的女子接觸。隨著時間的推移，這名女子贏得了銀行家的信任，並說服他投資5000美元於一個加密交易計劃。虛假的“利潤”幫助說服銀行家逐步將更多資金投入該項目，直到他投入了170萬美元。他才意識到交易是假的，他的加密貨幣被盜。
Lionsgate表示已追蹤到資金的最終位置，但尚未能夠追回。然而，它已將案件移交給美國國土安全部（DHS），後者正在繼續調查。
Lionsgate最初尋求受害者當地警察局和美國聯邦調查局的幫助，但他們“忽視”了該案件。因此，它“將故事帶給媒體以引起關注”，最終導致DHS提供幫助。
資金並不總能追回
Raviv警告詐騙受害者，該公司並不總能追回資金，尤其是當警方不合作時。“我們無法為任何客戶做的一件事是保證執法部門會履行職責。”但他認為執法人員正在進入一個“新時代”，他們越來越願意與私人公司合作以幫助欺詐受害者。
今年四月，Cointelegraph採訪了Crypto Asset Recovery的創始人，這是一家專門從事找回丟失的助記詞和私鑰的公司。創始人之一Charles Brooks表示，當資金從用戶那裡被盜（而不僅僅是丟失）時，“追回的可能性非常低。”即便如此，該公司提供類似的區塊鏈分析服務，可以向執法部門提供關於被盜資金流動的報告。
加密騙局繼續對加密用戶和更廣泛的投資公眾構成威脅。9月12日，美國商品期貨交易委員會警告投資者，加密“殺豬盤”騙局變得越來越普遍。9月19日，美國證券交易委員會起訴了五個實體和三個人，稱其與兩個完全虛假的加密交易所有關。它聲稱這兩個項目從受害者那裡竊取了超過320萬美元。
本次訪談已經過編輯與刪減，以提升清晰度。
