據彭博社週六援引知情人士報導，美國特勤局在過去十年間悄然查獲了近4億美元數位資產，累計持有全球規模最大的加密貨幣冷錢包之一。
特勤局全球調查行動中心（GIOC）透過開源工具、區塊鏈分析和耐心追蹤資金流向。據特勤局調查分析師Jamie Lam上月在百慕達向執法人員介紹，該機構已取得顯著成果。
大量加密資產大多集中在一個冷儲存錢包中，這一“寶藏”源自一系列針對騙局的調查。典型手法是，詐騙分子誘導受害者參與看似正規的加密貨幣投資平台。受害者往往最初能看到盈利，隨後平台突然消失，資金無法提現。
“他們就是這樣操作的。”Lam表示，“他們會發來一張帥哥美女的照片，但其實可能只是俄羅斯的某位老頭。”
區塊鏈追蹤揭露加密騙局
Lam團隊透過域名備案、區塊鏈交易和VPN失誤鎖定詐騙者。某案中，一筆加密貨幣支付將調查員引向另一個錢包；還有一次，由於VPN短暫失效暴露了IP地址，特工得以追蹤並還原騙局的活動軌跡。
特勤局加密資產戰略由Kali Smith主導，其團隊已為60多個國家的官員提供識別線上金融犯罪的培訓。
該機構重點關注監管薄弱或對外籍人士出售居留權的司法轄區。Smith表示：“有時僅僅一週培訓結束後，他們就會驚呼‘沒想到我們國家也發生這種事’。”
特勤局調查範圍涵蓋從戀愛投資騙局到色情勒索案。某起案件中，一名愛達荷州青少年向網上陌生人發送裸照後，兩次被敲詐300美元才報警。
分析師追查付款發現，資金透過一名被脅迫青少年充當的錢騾帳戶流轉，最終鎖定一個登記在尼日利亞護照名下且涉案金額近410萬美元的帳戶。英國警方在Guildford逮捕了涉案嫌疑人，目前其被羈押，等待引渡。
加密騙局成損失主因
與加密貨幣相關的詐騙已成為美國網路犯罪損失的首要推手。FBI數據顯示，2024年美國因加密詐騙損失高達93億美元，超過當年全部網路犯罪損失166億美元的一半。
與此同時，2025年上半年因駭客攻擊、詐騙與漏洞導致的損失已超24.7億美元，較2024年被盜的24億美元增長近3%。
追回被盜加密資產往往依賴行業方配合。Coinbase和Tether均承認在多起重大案件中透過分析交易、凍結錢包協助執法。其中最大一筆追回資金涉及2.25億美元USDT，與戀愛騙局有關。