World Liberty Financial是一家與美國總統特朗普及其家族關係密切的加密貨幣公司，近日因兩位民主黨參議員敦促聯邦監管機構調查其與受制裁的朝鮮和俄羅斯實體之間的涉嫌聯繫，再次成為輿論焦點。
據CNBC週二報導，兩位參議員伊麗莎白·沃倫和傑克·里德在致司法部長Pamela Bondi和財政部長Scott Bessent的信中警告稱，該公司的代幣銷售可能使美國國家安全面臨風險，並援引證據指出，WLFI治理代幣曾被與外國實體相關的區塊鏈地址購買。
這一擔憂源自無黨派監督組織Accountable.US於9月發布的一份報告。該報告稱，World Liberty Financial曾向與朝鮮國家支持駭客組織Lazarus Group有關聯的交易者、受制裁的俄羅斯規避制裁工具、伊朗加密貨幣交易所以及Tornado Cash出售過代幣。
兩位參議員表示，這些銷售“讓對手獲得了發言權”，因為他們因此獲得了協議治理權。World Liberty Financial否認相關指控，並告訴CNBC，公司已對所有預售買家進行了“嚴格的反洗錢/了解你的客戶（AML/KYC）審查”，並拒絕了未通過篩查者數百萬美元的資金。
特朗普家族掌控WLFI 75%代幣收入
WLFI的所有權結構令爭議帶有更強烈政治色彩。據其官網顯示，埃里克·特朗普、小唐納德·特朗普和巴倫·特朗普均為聯合創始人，而唐納德·特朗普則被列為“名譽聯合創始人”。一家與特朗普有關聯的實體DT Marks DEFI LLC持有225億枚WLFI代幣，總價值超過30億美元，並有權獲得代幣銷售收入的75%。
沃倫和里德認為，這直接導致政府官員存在財務利益衝突，並指出全部代幣銷售收益中的四分之三“直接流向特朗普及其家族”。
兩位參議員還警告稱，該公司正在迅速擴張，包括計劃推出借記卡和通證化商品，再加上合規控制薄弱，“有可能極大助長非法金融活動”。
近幾個月來，World Liberty Financial面臨著日益增長的政治和監管壓力。其USD1穩定幣曾被阿聯酋支持基金MGX用於向幣安投資20億美元，就在阿聯酋從華盛頓獲得重大芯片協議前不久。
Cointelegraph已就此事聯繫WLFI，但截至發稿時尚未收到回覆。
專家稱部分指控系誤報
與此同時，區塊鏈研究員Nick Bax最近的一項分析對所謂朝鮮關聯錢包投資WLFI一事提出質疑。Bax審查了監督組織報告中提及的交易後發現，這些交易實際上是誤報，而非真正與受制裁實體發生互動。
Bax表示，被描述為“Lazarus關聯”的交易其實由一個名為Dream Cash的玩笑迷因幣合約生成，該合約會自動將來自標記為Lazarus Group地址的代幣轉給任何領取者。Bax確認，一名獨立用戶@shryder1337出於玩笑目的領取了這些代幣，而非與朝鮮進行真實交易。
“最糟糕的是（除了我的參議員傳播虛假信息之外），Shryder不僅被錯誤地指認為朝鮮駭客，他的大額WLFI持倉（約9.5萬美元）似乎也因此誤報被凍結，”該分析師寫道。