一份來自破產加密貨幣借貸公司Genesis的新近解封的訴狀顯示，其母公司數位貨幣集團（DCG）的內部溝通表明，高管們意識到財務管理不善以及與他們對Genesis控制相關的迫在眉睫的法律風險。
根據德拉瓦州衡平法院的備案文件，DCG的首席財務長Michael Kraines承認存在Genesis可能被視為DCG「影子實體」的風險。
在一份與前Genesis執行長Michael Moro等人共享的機密備忘錄中，Kraines提出了一項「戰爭遊戲演習」，為未來原告在Genesis崩潰時可能提出的法律論點做準備。附在訴狀中的這份備忘錄與當前訴訟的核心主張相呼應。
Kraines在寫給Moro的備忘錄中表示：「我腦海中的問題很簡單，如果Genesis以某種方式自毀，是否會嚴重損害DCG，對其董事會和股東造成深遠影響？我的初步想法如下。」這表明他們正在為即將到來的法律後果做準備。
DCG無視風險警告
訴狀進一步揭露，DCG聘請了第三方風險顧問，這些顧問發出了警告，但這些警告要麼被忽視，要麼行動得太晚。內部文件顯示，DCG承認Genesis在其貸款帳本從40億美元膨脹到120億美元時「盲目飛行」。
早在2020年，外部審計師就已指出Genesis財務控制中存在「重大缺陷和實質性弱點」。
Genesis內部成立了一個所謂的「傳染」風險委員會以減輕風險暴露。然而，該委員會的第一次會議直到DCG董事會批准後九個月才召開。據報導，Kraines開玩笑說這種延遲「只是讓未來的證詞變得更容易一些」。
訴狀還描述了一種有毒的工作場所文化，Genesis員工被期望以犧牲適當治理為代價服務於DCG的利益。
一位內部人士寫道，DCG讓Genesis存活下來，「以便{}可以掠奪資產負債表支撐{}，給人以穩定的印象，然後在{}能借的時候借錢以提取現金。」Genesis員工內部將公司的環境稱為「服從文化」。
Genesis訴訟監督委員會表示：「這不僅僅是公司間會計的技術性爭議。德拉瓦州的訴狀揭露了DCG和Barry Silbert在Genesis崩潰時故意掠奪Genesis的計畫。」
Cointelegraph已聯繫DCG尋求評論，但截至發稿時尚未收到回覆。
公眾欺騙和爭議交易
訴狀還指控存在公眾欺騙行為。訴狀稱，在三箭資本（3AC）崩潰後，Genesis員工被要求背誦預先準備好的資訊，而包括Barry Silbert在內的DCG高管則轉發了淡化危機的貼文。
此外，訴狀還揭露了兩筆有爭議的交易。包括2022年6月30日的期票和2022年9月的「往返」交易，這兩筆交易都被描述為試圖隱藏破產並誤導債權人的行為。
Genesis尋求從DCG、Silbert和其他內部人士處追回超過33億美元。