美國正尋求沒收國土安全部去年12月份查獲的價值710萬美元加密貨幣，這些資金與一起涉嫌詐欺性石油天然氣投資計畫有關。
西雅圖美國檢察官辦公室週二表示，已提起民事訴訟，尋求沒收這起涉嫌騙局中9700萬美元資金的一部分，該騙局運行時間為2022年6月至2024年7月。
「這起詐欺案中的共謀者通過各種加密貨幣帳戶轉移他們的非法所得，試圖洗白從受害者那裡偷來的錢，」西雅圖代理美國檢察官Teal Luthy Miller表示。
Miller的辦公室表示，他們尋求沒收的加密貨幣帳戶屬於居住在俄羅斯和尼日利亞的個人，這些人使用受害者的資金購買加密貨幣，並將部分資金發送到其本國的交易所。
一人因涉嫌參與該計畫被起訴
至少有一名個人涉嫌為跨國犯罪組織洗錢。
Geoffrey Auyeung在被指控接收詐欺性投資計畫中的大部分資金後，於2024年8月被起訴。
Auyeung被指控用涉嫌被盜資金購買比特幣（BTC）、泰達幣（USDT）、USDC和以太坊（ETH），並將大部分加密貨幣發送到幣安（Binance）交易所。
美國當局在逮捕他時從其銀行帳戶中查獲了近230萬美元。
司法部聲稱，投資者被誘騙，聲稱可通過一項投資計畫獲利，該計畫將購買石油儲罐設施，意圖將其租給他人以獲得豐厚收益。
然而，檢察官指控，一旦受害者匯出資金，參與該計畫的人員就會停止回應。
檢察官聲稱已識別出被詐騙1790萬美元的受害者，並預計在識別和核實更多涉嫌騙局受害者後，會有更多人提出索賠。
如果法院批准710萬美元的沒收請求，追回的資金將達到940萬美元，這些資金將分配給任何涉嫌受害者。
近期監管打擊
近幾週來，監管機構對加密貨幣領域的惡意行為者進行了打擊。
本月早些時候，美國檢察官對兩名OmegaPro推廣者提起指控，他們涉嫌詐騙投資者6.5億美元。如果被判有罪，他們可能面臨最高40年監禁。
上週五，前橄欖球運動員Shane Donovan Moore因運營一個90萬美元的龐氏騙局欺騙40多名投資者，被判在美國聯邦監獄服刑兩年半。
上週四，香港警方逮捕了四名個人，他們詐騙投資者300萬港元（38.2萬美元）。然而，該行動的涉嫌主謀成功逃往國外。
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