美國財政部已對一家菲律賓科技公司及其涉嫌的管理員實施制裁，指控其為數千個加密貨幣詐騙網站提供服務。
財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於5月29日表示，Funnull Technology與大多數報告給FBI的加密貨幣詐騙網站有關聯，受害者損失超過2億美元。
根據OFAC的調查，Funnull從雲端服務提供商那裡批量購買IP位址並出售給詐騙者，使他們能夠託管和運營合法投資平台的複製網站，從而欺騙受害者並竊取他們的加密貨幣。
OFAC指出，在2024年的一個案例中，Funnull購買了一個供網頁開發者使用的程式碼庫，並對其進行修改，將合法網站的訪客重新導向至詐騙網站和線上賭博平台。
OFAC強調："這些服務不僅使網路犯罪分子在創建詐騙網站時更容易冒充受信任的品牌，還允許他們在合法提供商試圖關閉這些網站時，迅速更換不同的網域名稱和IP位址。"
加密貨幣錢包和Funnull管理員被制裁
Funnull的涉嫌管理員、管理該公司員工的中國籍公民劉立志也被列入OFAC的特別指定國民和被封鎖人員（SDN）名單，作為制裁的一部分。
一般而言，被列入SDN名單意味著該個人在美國的任何資產都將被凍結，美國人與其進行任何金融交易或有業務往來都屬違法行為；違規者可能面臨民事和刑事處罰。
OFAC還制裁了兩個據稱與Funnull相關的錢包地址，區塊鏈分析公司Chainalysis在5月29日的報告中表示，這些錢包地址很可能"被用來接收網路犯罪分子的付款"。
Chainalysis指出："此外，這些地址顯示與各種類型的詐騙和網域名稱管理基礎設施供應商存在間接接觸。"
Chainalysis聲稱Funnull是一個被稱為Triad Nexus的網路中的核心參與者，該網路包括超過20萬個與投資詐騙和虛假交易應用程式相關的唯一主機名稱。
根據制裁的結果，美國境內的所有人現在被禁止與劉立志和Funnull擁有超過50%股份的所有財產和商業利益進行互動，違規者可能面臨民事或刑事處罰。