越南破獲數十億美元Paynet Coin龐氏騙局，20人被捕

越南當局已摧毀了他們所稱的該國迄今為止最大的加密貨幣欺詐案，逮捕了圍繞數字代幣Paynet Coin（PAYN）構建的數十億美元龐氏騙局的主謀和同夥。

富壽省警方週一表示，據當地媒體《人民公安報》報導，嫌疑人引誘越南和海外數千名受害者參與一個偽裝成加密貨幣投資平台的非法多層次行銷（MLM）操作。

該團伙使用FMCPAY.com和AFF2024.com等網站，向投資者承諾每月5%-9%的回報，以及招募他人的額外佣金。據當局稱，來自新參與者的資金被用來支付早期投資者，這是典型的龐氏結構。

調查人員確認來自嘉萊省的45歲Nguyen Van Ha是幕後主謀。儘管沒有正式的IT培訓背景，Ha據稱委託開發人員創建了PAYN區塊鏈、一個複雜的安全系統和一個旨在看起來合法的獎勵計畫。

PAYN騙局虛假聲稱美國註冊

該騙局還通過聲稱PAYN可用於預訂航班和酒店，以及其交易所在美國註冊來誤導參與者，當局稱這些說法都是編造的。

為了建立信任並吸引更多受害者，該團伙在五星級場所組織了奢華的研討會，將PAYN描繪成一個合法的高回報投資。當局指控Ha個人侵吞了約2億美元。

當局表示，在逮捕時，來自印度和菲律賓等國投資者的資金仍在流入該平台。

據越南線上報紙《VnExpress》報導，警方已查扣和凍結價值3800萬美元的資產，包括現金、外幣和房地產。據報導，迄今為止該案已有20人被捕。

Ha、其副手Phan Viet Lap和其他被告面臨違反MLM法規和使用電子網絡侵占財產的指控，依據越南刑法。

據CertiK稱，2025年上半年加密貨幣黑客攻擊、詐騙和漏洞利用造成的損失達到24.7億美元。雖然第二季度在144起事件中損失了8億美元，與第一季度相比價值下降52%，黑客攻擊減少59起，但今年迄今的總損失已比2024年增長近3%。

扣除1.87億美元的追回資金後，調整後的損失約為22億美元。