澳洲聯邦警察表示，作為打擊加密ATM犯罪使用專項行動的一部分，他們已聯繫了90多名澳洲居民，其中包括「殺豬盤」受害者和涉案嫌疑人。
澳洲金融情報機構AUSTRAC週三通報，其中一名受害者是一位77歲的寡婦，她在網路約會騙局中被騙走了43.3萬澳元（約合28.1947萬美元）。
澳洲公共廣播公司ABC報導指出，這位寡婦在網上與所謂的比利時男子「戀愛」長達兩年，直到警方上門調查，她才意識到對方完全是個騙局。
「半天工作量」就能向騙子轉帳
據這位受害者描述，她在約會應用程式上認識的騙子向她展示虛假文件，聲稱自己一週內賺取了1.3萬澳元（8,464美元），藉此誘導她投資比特幣（BTC）。
據報導，在她首次交易時，騙子全程指導她完成操作流程，包括先從普通ATM取款，然後透過比特幣ATM進行充值。短短18個月內，她將畢生積蓄全部轉給了騙子。
這位受害者向ABC透露，她曾一次攜帶價值2萬澳元（13,023美元）的現金，並補充道這些轉帳操作通常需要「半天的工作時間」，她因此變得「相當精通比特幣ATM的使用」。「最痛苦的部分是不得不告訴我女兒，我已經把自己用40年時間辛苦積攢的畢生積蓄全部拱手讓人，而那個騙子只用了18個月就將它全部騙走。」
AUSTRAC執行長Brendan Thomas表示：「專案組還發現另一位70多歲的女性也遭受欺詐，她被一則看似合法的廣告所誘導，該廣告宣稱一家交易公司能提供豐厚的投資回報。結果她損失了超過20萬美元。」
警方對一人提出指控，並對其他人發出正式警告
在此次打擊行動中，澳洲警方重點瞄準了加密ATM機的高風險用戶，這些用戶被識別為可能參與非法活動或成為詐騙受害者的高危人群。
警方特別聯繫了21名人員，他們要麼是疑似加密ATM相關詐騙的受害者，要麼被指控參與與這些設備相關的非法活動。
Thomas表示：「我們此前懷疑大量加密ATM交易可能涉及非法行為，但令人不安的是，我們的執法合作夥伴發現，幾乎所有我們轉介的交易都涉及受害者而非犯罪分子。」
其中一人被控洗錢罪，另外四人因涉嫌利用加密貨幣購買毒品或為犯罪分子充當「資金中轉人」而收到正式警告。
然而，一些疑似「資金中轉人」實際上是詐騙受害者，他們要麼在不知情的情況下協助了犯罪分子，要麼是為了挽回被盜資金而主動轉帳。澳洲聯邦警察指出，部分受害者不願承認自己被網路犯罪分子欺騙。
此次最新打擊行動是在AUSTRAC於6月3日為加密ATM營運商實施新營運規則和交易限額以打擊詐騙後進行的。去年12月，該機構還將加密貨幣列為2025年重點監管領域。
虛假的加密貨幣承諾
澳洲聯邦警察指揮官Graeme Marshall在一份聲明中指出，詐騙受害者正被操控向加密ATM機投入數千澳元，詐騙者以愛情、就業、投資或快速獲利等虛假承諾為誘餌。
「如果有人向你承諾能快速獲利，如果存在高壓截止期限或緊迫感，如果你從未見過對方，請立即中斷聯繫並舉報，」他強調道。「我們需要傳達這樣的訊息：如果任何個人、企業或政府機構要求您使用加密貨幣付款，請勿匯款。」
據澳洲聯邦警察透露，澳洲線上網路犯罪舉報系統ReportCyber在2024年1月至2025年1月期間收到了150份涉及加密ATM詐騙的獨立報告，損失超過310萬澳元（約200萬美元）。