一組由11位美國參議員組成的團體，已要求聯邦當局調查加密貨幣交易所幣安是否遵守美國的制裁和反洗錢（AML）要求，理由是最近的相關報導。
上週五，這些議員在寫給財政部長Scott Bessent和司法部長Pamela Bondi的信函中，敦促對該交易所的合規控管以及其在2023年簽署和解協議後履約情況進行“迅速、全面的審查”。
參議員們指出，有指控稱，約17億美元的數位資產透過幣安流向與恐怖主義有關的伊朗實體，包括與胡塞武裝和伊斯蘭革命衛隊有關的組織。調查人員還據稱發現，伊朗用戶訪問了超過1500個帳戶，並存在與規避俄羅斯制裁相關的潛在活動。
根據信件內容，一些發現可疑交易的幣安合規人員隨後被解雇，而執法機構表示，該交易所在向其提供客戶資訊方面的配合程度有所下降。
參議員警告幣安產品或助長制裁規避
參議員Chris Van Hollen、Ruben Gallego，Angela D. Alsobrooks，Andy Kim，Raphael Warnock，Tina Smith，Catherine Cortez Masto，Mark R. Warner，Elizabeth Warren，Jack Reed和Lisa Blunt Rochester共同簽署了這封信。
他們還表達了對新型產品的憂慮，包括在前蘇聯部分地區推出的支付卡，以及與穩定幣項目相關的合作，這可能為制裁規避提供便利。
參議員們要求相關機構在3月13日前，報告已採取的任何調查交易所行為的措施。
本週二，參議院常設調查小組委員會排名成員Richard Blumenthal參議員也對幣安發起國會調查。他向幣安首席執行長Richard Teng致信，要求其提供有關交易所制裁控管的文件和內部紀錄。
幣安否認伊朗相關交易指控
本週，幣安在接受Cointelegraph採訪時否認其平台協助進行非法交易，稱其發現並向相關機構通報可疑活動，且不允許伊朗用戶註冊。一位公司發言人表示，近期媒體的相關報導誤解了該交易所的實際營運情況。
上週，該交易所還駁斥了一份報導稱其處理了逾10億美元涉伊朗資金轉帳的報導，並否認因該問題而解雇調查人員。
Teng亦批評《華爾街日報》有關17億美元涉伊朗交易的報導，稱其具有誹謗性，並要求其撤回相關指控。
