五名男子已承認參與了一項價值3690萬美元的國際加密貨幣詐騙計劃，該計劃針對美國人，最終將資金轉移至柬埔寨的一個加密貨幣詐騙中心。
根據美國加利福尼亞州中區檢察官辦公室週一的聲明，這些加密貨幣詐騙者利用空殼公司和美國銀行帳戶收集被盜資金，然後將其轉換為泰達幣（USDT），並發送至柬埔寨控制的一個加密貨幣錢包。
這些認罪反映了美國政府對亞洲地區運營的加密貨幣詐騙和洗錢集團的打擊力度，尤其是那些與北韓國家支持的Lazarus Group有關的集團。
被告人Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He和Jingliang Su透過社群媒體、即時通訊平台和約會應用程式直接聯繫受害者，進行長時間的文字交流甚至電話溝通，以贏得受害者的信任，並說服他們投資於其加密貨幣投資計劃。
美國司法部（DOJ）表示：「詐騙者會告訴受害者他們的投資正在增值，而實際上，這些資金被盜，並完全沒有進行投資。」
這五名認罪的男子分別分布在美國、西班牙、中國和土耳其。
加密貨幣洗錢集團的運作方式
Somarriba和He創立了空殼公司「Axis Digital」，並在巴哈馬開設了一個Deltec銀行帳戶，用於接收受害者的資金。
Su擔任董事，協助將受害者資金轉換為USDT，而Wong則運營一個洗錢網絡，將受害者資金電匯至國際銀行帳戶。
Zhang還管理著兩個用於處理非法資金的美國銀行帳戶。
美國檢察官辦公室表示，被盜資金最終被發送至柬埔寨詐騙中心的領導者手中。
加密貨幣詐騙者面臨多年監禁
自2024年5月以來一直被拘留的Zhang和Wong因承認參與洗錢共謀罪名，面臨20年監禁。
其他三人因承認共謀經營未經許可的貨幣服務業務，也可能面臨最高五年的監禁，美國檢察官辦公室表示。
Su自2024年11月以來一直被拘留，其量刑聽證會定於11月17日舉行。
目前已有八人承認與該加密貨幣詐騙行動相關的罪行，包括去年承認洗錢罪名的Daren Li和Lu Zhang。
美國財政部希望切斷Huione與加密犯罪的聯繫
與此同時，美國財政部正尋求阻止柬埔寨的Huione Group進入美國銀行系統，指控該公司幫助北韓國家支持的Lazarus Group洗錢加密貨幣。
財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）於5月1日提議禁止金融機構訪問與Huione Group相關的代理帳戶或直通帳戶。
美國財政部長Scott Bessent當時表示，Huione Group已成為惡意網路行為者（如Lazarus Group）的「首選市場」，後者「從普通美國人手中竊取了數十億美元」。
5月13日，Huione Group的一個附屬公司Haowang Guarantee據稱在Telegram上關閉了其通訊頻道，該頻道是其協調洗錢活動的重要工具。
然而，加密分析公司TRM Labs表示，他們發現了Huione Guarantee與另一個基於Telegram的擔保服務Xinbi之間的交易和行為聯繫，表明其可能已找到繞過禁令的方法。