Money Laundering 訊息

土耳其財政部計劃推出新規定，要求加密貨幣平台收集來源和用途資料，並對穩定幣轉帳設置限制。

Evita Pay創始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄羅斯銀行向美國洗錢數億美元，部分資金被用於損害美國利益。

一個國際加密貨幣詐騙團伙的五名成員被指控從美國受害者手中竊取了近3700萬美元，並將資金轉移至柬埔寨。

澳大利亞聯邦警察表示，通過加密貨幣ATM進行的詐騙損失在12個月期間超過310萬澳元（約200萬美元），這「可能只是冰山一角」。

歐洲刑警組織與西班牙執法機構聯手成功搗毀一個大型洗錢網絡，該網絡為移民走私組織和毒品販運集團非法週轉超過2300萬美元資金。