Money Laundering 訊息

SafeMoon前首席技術官Thomas Smith也已認罪，正在等待量刑宣判。據稱其同謀Kyle Nagy目前仍在逃。

TRM Labs表示，這179億美元的數字反映的是鏈上總交易量，包括內部轉帳，並不是確認的非法收益。

Chainalysis表示，2025年鏈上洗錢生態系統處理了820億美元的資金，目前以中文網路為主導。

據韓聯社報導，韓國海關對三名嫌疑人提出指控，罪名是利用微信支付和支付寶進行超過1億美元的加密貨幣相關匯款計畫。

在經歷多年的監管審查後，加密貨幣領域最大的詐欺市場之一似乎已正式關閉。

該裁決確認，韓國交易所帳戶中的比特幣在刑法下屬於「可扣押物」，使首爾與美國和歐盟的執法做法保持一致。

據《金融時報》報導，儘管幣安與美國達成認罪協議，該交易所仍允許 13 個高風險帳戶轉移價值 17 億美元的加密貨幣，其中包括協議後的 1.44 億美元。

日本的刺激計劃震動了全球市場，包括比特幣，而英國則通過加密貨幣打擊俄羅斯的洗錢和制裁規避行為。

這筆轉帳發生在美國司法部解封對Prince Holding Group起訴書的一天後，該集團涉嫌使用LuBian洗錢非法資金。

據報導，韓國在2025年共標記了創紀錄的36,684筆可疑加密貨幣交易，數量超過過去兩年總和。

洗錢者透過美國金融機構轉移數十億美元來幫助墨西哥毒品卡特爾，但立法者仍將矛頭指向加密貨幣。

據報導，台灣地區檢察官對14名被指控策劃該地區涉及加密貨幣的最大洗錢案的嫌疑人提起訴訟。

泰國警方逮捕了一名韓國男子，指控其幫助呼叫中心團伙將超過5000萬美元的加密貨幣洗成黃金。

在紐約陪審團認定Tornado Cash聯合創始人在其面臨的三項指控中的一項有罪後，美國當局仍有選擇申請重審的權利。

法院文件顯示，陪審團中至少有一位90歲高齡的成員，一些成員對Tornado Cash創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）的刑事指控「堅定不移」。