Money Laundering 訊息

該裁決確認，韓國交易所帳戶中的比特幣在刑法下屬於「可扣押物」，使首爾與美國和歐盟的執法做法保持一致。

據《金融時報》報導，儘管幣安與美國達成認罪協議，該交易所仍允許 13 個高風險帳戶轉移價值 17 億美元的加密貨幣，其中包括協議後的 1.44 億美元。

日本的刺激計劃震動了全球市場，包括比特幣，而英國則通過加密貨幣打擊俄羅斯的洗錢和制裁規避行為。

這筆轉帳發生在美國司法部解封對Prince Holding Group起訴書的一天後，該集團涉嫌使用LuBian洗錢非法資金。

據報導，韓國在2025年共標記了創紀錄的36,684筆可疑加密貨幣交易，數量超過過去兩年總和。

洗錢者透過美國金融機構轉移數十億美元來幫助墨西哥毒品卡特爾，但立法者仍將矛頭指向加密貨幣。

據報導，台灣地區檢察官對14名被指控策劃該地區涉及加密貨幣的最大洗錢案的嫌疑人提起訴訟。

泰國警方逮捕了一名韓國男子，指控其幫助呼叫中心團伙將超過5000萬美元的加密貨幣洗成黃金。

在紐約陪審團認定Tornado Cash聯合創始人在其面臨的三項指控中的一項有罪後，美國當局仍有選擇申請重審的權利。

法院文件顯示，陪審團中至少有一位90歲高齡的成員，一些成員對Tornado Cash創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）的刑事指控「堅定不移」。

律師表示，Roman Storm的審判結果為美國檢察官重新起訴這名Tornado Cash開發者留下了可能性。

檢察官和辯護律師都在法庭上就Roman Storm在2019年波士頓以太坊會議上穿的一件T恤發表了聲明。

最新數據顯示，被盜加密貨幣在幾分鐘內即被洗錢，且往往在駭客攻擊被披露前就已完成。

Roman Storm案審判的第二周開始，法官Katherine Failla允許證人作證稱Tornado Cash本可以進行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虛假文件繞過制裁，為俄羅斯客戶洗錢5.3億美元。在此過程中，他欺騙了美國銀行。