Money Laundering 訊息

律師表示，Roman Storm的審判結果為美國檢察官重新起訴這名Tornado Cash開發者留下了可能性。

檢察官和辯護律師都在法庭上就Roman Storm在2019年波士頓以太坊會議上穿的一件T恤發表了聲明。

最新數據顯示，被盜加密貨幣在幾分鐘內即被洗錢，且往往在駭客攻擊被披露前就已完成。

Roman Storm案審判的第二周開始，法官Katherine Failla允許證人作證稱Tornado Cash本可以進行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虛假文件繞過制裁，為俄羅斯客戶洗錢5.3億美元。在此過程中，他欺騙了美國銀行。

加密犯罪分子正在使用跨鏈工具，如橋接、去中心化交易所（DEX）和幣交換器，來掩蓋跨多個區塊鏈的218億美元非法資金流動。

紐西蘭禁止加密貨幣ATM並設定5000美元的海外現金轉帳上限，這是打擊洗錢和金融犯罪的重大舉措。

應用先進工具追蹤非法穩定幣交易固然必要，但這僅是應對其大規模普及所帶來風險的部分措施。

土耳其財政部計劃推出新規定，要求加密貨幣平台收集來源和用途資料，並對穩定幣轉帳設置限制。

Evita Pay創始人Iurii Gugnin被指控利用受制裁的俄羅斯銀行向美國洗錢數億美元，部分資金被用於損害美國利益。

一個國際加密貨幣詐騙團伙的五名成員被指控從美國受害者手中竊取了近3700萬美元，並將資金轉移至柬埔寨。

澳大利亞聯邦警察表示，通過加密貨幣ATM進行的詐騙損失在12個月期間超過310萬澳元（約200萬美元），這「可能只是冰山一角」。

歐洲刑警組織與西班牙執法機構聯手成功搗毀一個大型洗錢網絡，該網絡為移民走私組織和毒品販運集團非法週轉超過2300萬美元資金。