Money Laundering 訊息

據報導，韓國在2025年共標記了創紀錄的36,684筆可疑加密貨幣交易，數量超過過去兩年總和。

洗錢者透過美國金融機構轉移數十億美元來幫助墨西哥毒品卡特爾，但立法者仍將矛頭指向加密貨幣。

據報導，台灣地區檢察官對14名被指控策劃該地區涉及加密貨幣的最大洗錢案的嫌疑人提起訴訟。

泰國警方逮捕了一名韓國男子，指控其幫助呼叫中心團伙將超過5000萬美元的加密貨幣洗成黃金。

在紐約陪審團認定Tornado Cash聯合創始人在其面臨的三項指控中的一項有罪後，美國當局仍有選擇申請重審的權利。

法院文件顯示，陪審團中至少有一位90歲高齡的成員，一些成員對Tornado Cash創始人羅曼·斯托姆（Roman Storm）的刑事指控「堅定不移」。

律師表示，Roman Storm的審判結果為美國檢察官重新起訴這名Tornado Cash開發者留下了可能性。

檢察官和辯護律師都在法庭上就Roman Storm在2019年波士頓以太坊會議上穿的一件T恤發表了聲明。

最新數據顯示，被盜加密貨幣在幾分鐘內即被洗錢，且往往在駭客攻擊被披露前就已完成。

Roman Storm案審判的第二周開始，法官Katherine Failla允許證人作證稱Tornado Cash本可以進行修改以防止犯罪使用。

Iurii Gugnin涉嫌使用虛假文件繞過制裁，為俄羅斯客戶洗錢5.3億美元。在此過程中，他欺騙了美國銀行。

加密犯罪分子正在使用跨鏈工具，如橋接、去中心化交易所（DEX）和幣交換器，來掩蓋跨多個區塊鏈的218億美元非法資金流動。

紐西蘭禁止加密貨幣ATM並設定5000美元的海外現金轉帳上限，這是打擊洗錢和金融犯罪的重大舉措。

應用先進工具追蹤非法穩定幣交易固然必要，但這僅是應對其大規模普及所帶來風險的部分措施。

土耳其財政部計劃推出新規定，要求加密貨幣平台收集來源和用途資料，並對穩定幣轉帳設置限制。