據當地媒體報導，南韓當局已揭露一個地下匯款操作網絡，該網絡透過數位資產轉移了約1500億韓元（約1億至1.1億美元）。
韓聯社週一報導，南韓海關已將三名嫌疑人移交檢察機關起訴，其中包括一名30多歲中國男子，罪名是違反《外匯交易法》。
據調查，在過去四年中，這一非法操作網絡據稱洗錢了透過微信支付和支付寶收集的超過1億美元資金，這些資金透過海外交易所轉換為加密貨幣，轉入南韓錢包，然後再轉回法定貨幣。
調查人員指出，該組織將這些轉帳偽裝成合法支出，包括整形手術費用和留學生的學費。
南韓海關破獲加密貨幣網絡
該案例被認為是近年來南韓發現的最大加密貨幣相關非法匯款計畫之一，凸顯了當局在追蹤涉及數位資產的跨境金融犯罪方面所面臨日益增加的挑戰。
去年12月，一名30多歲女性因透過加密貨幣洗錢約1.8億美元的非法資金而入獄，這是監管機構發現的最大此類操作之一。
該案件的規模凸顯了（監管機構在嘗試追蹤非法加密貨幣流動時面臨的挑戰），金融平台OneSafe在12月的一篇文章中如此寫道。
（她透過群聊找到這個世界的事實表明犯罪分子變得多麼精明，利用加密渠道在傳統銀行系統的雷達下運作。）
最新調查出現之際，南韓正加強對加密貨幣相關金融活動的監管。
據Cointelegraph於2025年11月報導，南韓金融服務委員會正準備擴大反洗錢規則，對100萬韓元（680美元）的交易套用旅遊規則要求，要求交易所蒐集這些轉帳的數據。
該項監管措施旨在阻止潛在的洗錢操作將交易拆分成低於680美元的小額交易以規避查緝。
官員計畫於2026年上半年完成新框架，並向國民議會提交立法修正案。
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