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據《金融時報》報導，儘管幣安與美國達成認罪協議，該交易所仍允許 13 個高風險帳戶轉移價值 17 億美元的加密貨幣，其中包括協議後的 1.44 億美元。
反洗錢新聞
洗錢是指採取某些措施使非法收入看起來像是合法收入。什麼是反洗錢？反洗錢法規通常會制定參數和要求，以使此類活動變得更加困難並避免此類行為。為了符合反洗錢監管合規性，公司和金融機構必須透過盡職調查程序對其客戶進行審查，並證明客戶資產的合法來源。此類盡職調查措施包括要求記錄並向適用機構揭露超過一定閾值的資金變動。雖然它們與 AML 不同，但 KYC 法（或「了解您的客戶」法）通常與其歸為一類。
公司有責任向客戶通報反洗錢做法和所需程序。反洗錢不僅被認為有助於打擊洗錢本身，而且還有助於透過發現資金來源來防止非法活動，並透過追蹤資金流來協助追蹤犯罪分子。然而，反洗錢可能會給公司帶來壓力。
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巴基斯坦批准加密貨幣交易所幣安和 HTX 註冊本地子公司，監管機構推進分階段加密貨幣框架。
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Houdini Swap推出了Houdini Pay，這是一項打破交易對手之間鏈上聯繫的支付服務，提供表面級別的隱私保護。
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Circle正致力於通過為機構提供更深層次的全球流動性訪問、減少中介環節和降低對手方風險，來提升外匯市場基礎設施。
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《STREAMLINE法案》將通過提高數十年來的交易報告門檻來更新反洗錢規則，為銀行和加密貨幣公司減少繁文縟節。
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法國監管機構ACPR正在對幣安和其他交易所進行審計，巴黎尋求在歐洲範圍內執行MiCA規則的更大權力。
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Brad Garlinghouse要求Ripple"按照與銀行相同的監管標準執行"，該公司正在等待美國貨幣監理署（OCC）對國家牌照的決定。
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當前的合規規則創造了危及用戶的數據蜜罐。零知識證明能夠在不暴露信息的情況下實現驗證，並將隱私作為競爭優勢。
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儘管哈薩克斯坦公開支持加密貨幣，但在2025年參與非法金融活動的加密平台數量增加，許多平台因此被關閉。
- 市場分析
交易員動向和數據表明，比特幣或許會從美國政府關門中受益，但這波漲勢能持續多久呢？
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土耳其計劃推出新立法，授權Masak凍結加密貨幣賬戶以打擊洗錢，與FATF標準保持一致。
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穩定幣透明的區塊鏈特性可能會徹底改變金融犯罪檢測，為執法部門提供前所未有的全球交易可見性。
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區塊鏈利益相關者可能仍會就歐盟反洗錢框架即將於2027年生效的隱私保護代幣禁令與政策制定者進行談判。
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監管合規正在重塑跨鏈加密貨幣，隨著反洗錢盲點在橋接中持續存在，迫使DeFi協議在創新和採用之間做出選擇。
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泰國警方逮捕了一名韓國男子，指控其幫助呼叫中心團伙將超過5000萬美元的加密貨幣洗成黃金。