反洗錢新聞

洗錢是指採取某些措施使非法收入看起來像是合法收入。什麼是反洗錢？反洗錢法規通常會制定參數和要求，以使此類活動變得更加困難並避免此類行為。為了符合反洗錢監管合規性，公司和金融機構必須透過盡職調查程序對其客戶進行審查，並證明客戶資產的合法來源。此類盡職調查措施包括要求記錄並向適用機構揭露超過一定閾值的資金變動。雖然它們與 AML 不同，但 KYC 法（或「了解您的客戶」法）通常與其歸為一類。

公司有責任向客戶通報反洗錢做法和所需程序。反洗錢不僅被認為有助於打擊洗錢本身，而且還有助於透過發現資金來源來防止非法活動，並透過追蹤資金流來協助追蹤犯罪分子。然而，反洗錢可能會給公司帶來壓力。