泰國當局逮捕了一名韓國男子，指控其幫助呼叫中心團伙將加密貨幣洗成價值超過5000萬美元的黃金。
科技犯罪鎮壓司（TCSD）表示，警方週六在曼谷素萬那普機場根據2月簽發的逮捕令拘捕了33歲的Han，據《民族報》報導。他面臨欺詐、計算機犯罪、洗錢和參與犯罪集團的指控。
該案源於2024年初開始的大規模呼叫中心詐騙。受害者被引誘參與承諾30%-50%回報的"投資機會"。初期支付營造了虛假的安全感，但隨著存款增長，提款被阻止，聲稱投資者未能滿足要求。
數十起投訴最終到達TCSD，促使展開調查，已導致逮捕10名嫌疑人，包括5名涉嫌洗錢者和5名人頭賬戶持有者。
泰國警方查獲加密貨幣賬戶
調查人員發現Han抵達泰國，並與移民局協調在機場檢查點拘留了他。他的手機被沒收，其中包含與洗錢網絡相關的多個加密貨幣賬戶。
據報導，Han此前在中國學習，之後加入一家為詐騙網絡將加密貨幣轉換為金條的韓國公司。他涉嫌監管接收受害者資金的加密貨幣賬戶，這些資金隨後用於從海外供應商購買黃金，然後運回給犯罪集團。
當局估計，在2024年1月至3月期間，Han的賬戶處理了約4730萬USDT，轉換為黃金。據報導，每輪洗錢涉及超過10公斤黃金，每筆交易價值約100萬美元。
Han否認了部分指控，但在泰國警方繼續調查更廣泛網絡期間仍被拘留。
台灣地區起訴14人加密貨幣洗錢案
台灣地區檢察官已對14名個人提起訴訟，他們稱這是該地區最大的加密貨幣洗錢案，涉及超過1500名受害者和超過7000萬美元的非法收益。
士林地方檢察署以欺詐、洗錢和有組織犯罪罪名提起訴訟，尋求沒收近4000萬美元的非法獲得資產。
當局還要求查封64萬USDT、未披露數量的比特幣（BTC）和波場幣（TRX）、超過180萬美元現金、兩輛豪華汽車和313萬美元凍結銀行存款。
檢察官表示，該團伙通過將現金兌換為外幣，然後通過本地交易所BiXiang Technology購買USDT，再將資產轉移到海外來洗錢。