據報導，台灣地區檢察官對14人提起訴訟，稱這是該地區有史以來最大的加密貨幣洗錢案，涉及超過1500名受害者和超過7000萬美元的非法資金。
據當地媒體聯合新聞網週五報導，士林地檢署以詐欺、洗錢和組織犯罪相關罪名起訴這14人，要求沒收12.75億新台幣（3980萬美元），據稱這些資金是通過詐騙從受害者處獲得的。
檢察官還要求沒收另外64萬USDT、未披露數量的比特幣（BTC）和波場幣（TRX）持倉、超過180萬美元現金和兩輛豪華汽車。據報導，他們查扣了總計313萬美元的銀行存款，其餘收益將在稍後追回。
該團伙被指控洗錢7190萬美元，這些資金以現金形式從不知情的受害者處收集，然後兌換成外幣並轉移到海外，通過台灣地區加密貨幣交易所BiXiang Technology購買USDT。
檢方在起訴書中發布了以下洗錢流程圖，以說明該團伙的活動。
當局於4月對此案展開調查，當時逮捕了包括主犯施啟仁在內的14人。聯合新聞網報導，施啟仁作為騙局的主要嫌疑人且拒不認罪，可能面臨25年有期徒刑。
超過1500名受害者通過無牌加密貨幣交易所被詐騙
檢察官指控，自2024年以來，啟仁、其妻子和一名姓楊的經理合作，在台灣地區以"CoinW"和"CoinThink Technology Co., Ltd."品牌開設40家門店，收取數百萬加盟費，然後利用合作夥伴公司設置存款機從受害者處收集現金。
他們據稱冒充台灣地區金融監督管理委員會唯一授權的公司，通過加盟費和現金收集機從1539人處詐騙7190萬美元。
據檢察官稱，該團伙也成為龐氏詐騙的受害者，另一名姓顧的嫌疑人據稱欺騙施啟仁支付9.3萬美元，虛假承諾幫助獲得反洗錢註冊。
CoinW否認與洗錢案有任何關聯，並補充說"公司管理層從未參與任何非法洗錢或詐騙活動。"
該加密貨幣交易所在週五發布的聲明中表示，對於任何涉及詐騙或洗錢的帳戶或交易，平台將尋求依法處置。
起訴書發布前幾天的相關案件
起訴書發布幾天前，一名加密貨幣網紅因洗錢和電信詐騙罪被判處一年有期徒刑，他在大規模加密劫持行動中詐騙了兩家主要雲計算供應商。
一個月前，據Cointelegraph 7月17日報導，一名俄羅斯公民據稱通過美國銀行和加密貨幣交易所洗錢5.3億美元，使用USDT為與受制裁銀行相關的俄羅斯客戶提供支付便利。