欺詐的新聞

美國政府表示，如果被指控的主謀被定罪，將尋求沒收與一家柬埔寨公司相關的比特幣持有量。

一項調查將控制超過10萬枚比特幣（BTC）的Hyperliquid巨鯨與前BitForex CEO Garrett Jin聯繫起來，該交易所因欺詐調查而倒閉。

Bankman-Fried在接受《Mother Jones》採訪時表示，他的「最大錯誤」是將FTX的領導權交給新任CEO John Ray。

中心化深度偽造檢測器在對抗加密貨幣詐騙方面正在失效。基於區塊鏈的檢測網絡提供了對抗AI欺詐的唯一可擴展防禦方案。

穩定幣透明的區塊鏈特性可能會徹底改變金融犯罪檢測，為執法部門提供前所未有的全球交易可見性。

LimeWire已獲得臭名昭著的Fyre音樂節的權利，並計劃通過其LMWR代幣的Web3整合來重振該品牌。

華盛頓特區總檢察長Brian Schwalb指控Athena Bitcoin收取未披露費用，並且缺乏足夠的保障措施來阻止欺詐和詐騙。

Alex Mashinsky於去年12月對兩項重罪認罪，在法庭上承認就平台的Earn Program做出虛假陳述。

據報導，台灣地區檢察官對14名被指控策劃該地區涉及加密貨幣的最大洗錢案的嫌疑人提起訴訟。

一刀切的加密貨幣ATM禁令懲罰了合法用戶，而欺詐者會適應新情況。在自助機上設置智能警告系統可以攔截正在進行的詐騙。

今年2月，一名BlockFi投資者撤回了反對意見後，法官為集體訴訟和解的推進鋪平了道路。

美國法官裁定EminiFX及其創始人Eddy Alexandre必須償還2.28億美元，此前他們運營龐氏騙局欺詐了數千名投資者。

ALT5 Sigma否認了媒體關於其高管因與特朗普家族World Liberty Financial有關內幕交易而被美國證券交易委員會調查的報導。

Charles·O·Parks三世因承認濫用兩家雲端計算服務商價值350萬美元的資源進行加密貨幣挖礦，法院判處其一年零一天監禁。

這位Terraform Labs聯合創始人在2023年因生態系統崩潰相關的九項指控被起訴，造成估計400億美元損失。