據加密貨幣研究員Eye鏈上調查顯示，神秘的Hyperliquid巨鯨——其控制超過10萬枚比特幣——與已倒閉並捲入欺詐醜聞的BitForex前CEO Garrett Jin有關聯。
在週六發佈於X平台的帖子中，這位鏈上偵探指出，巨鯨的主要錢包ereignis.eth與另一個ENS名稱garrettjin.eth相關聯。後者直接指向Jin已驗證的X（Twitter）帳戶@GarrettBullish。
Eye在X平台表示：“ENS名稱ereignis.eth（德語意為‘事件’）證實了他與該錢包的聯繫，表明他是Hyperliquid/Hyperunit大規模操作的幕後操盤者。”
該錢包的活動與Jin已知的商業行為相符，包括向質押合約地址轉帳，以及向他曾有聯繫的交易所（如Huobi（HTX））相關地址轉帳。
此外，巨鯨的錢包還與BitForex相關地址發生資金往來，並涉及在Binance開設大額交易的存款。其中包括一筆價值7.35億美元的比特幣空頭頭寸。
BitForex被指控欺詐
Jin於2017年至2020年擔任BitForex首席執行官。後來，有人指控該交易所偽造交易量，並因未註冊經營被日本金融廳（FSA）警告。
2024年，BitForex熱錢包損失5700萬美元，隨後暫停提現，最終在團隊被中國拘留後關閉。香港證監會（SFC）隨後因涉嫌欺詐發佈了警告。用戶反映有數百萬資金未能追回。
BitForex倒閉後，Jin創辦了多個項目，包括WaveLabs VC（2020）、TanglePay（2021）、IotaBee（2022）和GroupFi（2023），但這些項目大多已不再活躍。
2024年，他推出了XHash.com，這是一個面向機構的以太坊質押平台。調查人員稱該平台可能用於接收可疑資金。據稱，相關指控曝光後，Jin已將XHash從其社交媒體簡介中移除，但在其Telegram帳戶上仍可見。
並非所有人都信服
加密分析師Quinten François對將Hyperliquid巨鯨與前BitForex CEO聯繫起來的說法表示懷疑，認為相關證據過於巧合。
他在X平台寫道：“如果錢包直接關聯市場操縱錢包和其他犯罪錢包，為什麼還要用.eth名稱指向你的X帳號？這種設置聽起來太簡單，難以置信。”