根據Chainalysis的數據，透過中心化加密貨幣交易所進行非法資金洗錢的現象正在減少，如今中文洗錢網路的使用頻率達到歷史新高。
Chainalysis在週二的一份報告中表示，透過中文管道提供的非正式服務型網路擁有多種洗錢即服務業務，這些網路利用「資金騾」、非正式場外交易台和博彩平台進行加密貨幣混合與流轉。
這些網路於2020年初新冠疫情爆發時開始出現，如今已「主導已知的加密貨幣洗錢活動」。
中心化加密貨幣交易所在過去幾年中持續加強客戶審查和安全措施，全球監管機構也不斷收緊加密平台規則，以打擊非法加密交易。
中文網路占追蹤非法加密資金流向的20%
Chainalysis估算，過去五年，中文網路處理了大約20%的被追蹤非法加密資金，與此同時，中心化交易所的使用持續下滑，其原因是「交易所可以凍結資金」。
Chainalysis表示，「自2020年以來，與其他洗錢終端相比，流向已識別中文網路的資金增速是中心化交易所的7325倍。」
「雖然[中文網路]並非鏈上洗錢的唯一中介，但基於中文Telegram服務現在占據了全球鏈上洗錢生態中不成比例的份額。」
鏈上洗錢生態正在擴張
鏈上洗錢生態也顯著擴張。Chainalysis估算，2025年被洗錢的非法資金總額超過820億美元，較2020年的100億美元大幅成長。
據稱，其中中文網路負責洗錢了160億美元，約等於每天4400萬美元。推動成長的關鍵因素包括加密貨幣取得管道增加與應用普及。
Chainalysis補充道：「這一主流增幅反映出加密貨幣的可獲得性與流動性提升，以及洗錢活動方式和參與者的根本性轉變。」
執法部門亟需提升技能
Chainalysis稱，執法部門需針對非法經營者及其廣告管道，加大打擊鏈上洗錢行為。
皇家聯合服務研究院（RUSI）金融與安全中心主任Tom Keatinge對Chainalysis表示，「在大多數國家，犯罪分子和執法部門在加密貨幣運用上的能力存在巨大差距。」
「雖然區塊鏈追蹤公司在部分案件中提供了有益協助，但能力建設僅是冰山一角，」他說。
Keatinge補充道，亟需「在全球範圍內系統性提升執法部門的加密貨幣能力，並建立更有效的信息共享機制。」
