歐洲執法合作署（European Union Agency for Law Enforcement Cooperation），即歐洲刑警組織（Europol），報告逮捕了"參與加密貨幣投資詐騙犯罪網絡"的5名成員。
在週一的通告中，歐洲刑警組織表示，西班牙國民警衛隊（Spanish Guardia Civil）在該機構以及美國、法國和愛沙尼亞執法部門的支持下，逮捕了5名涉嫌參與詐騙超過5000名投資者4.6億歐元（約合發稿時5.42億美元）的嫌疑人。當局報告稱，週三在加那利群島進行了3次逮捕和搜查，在馬德里進行了2次。
"為了實施詐騙活動，犯罪網絡的頭目據稱利用遍布世界各地的關聯人員網絡，通過現金提取、銀行轉帳和加密貨幣轉帳籌集資金，"通告中寫道。
該案標誌著西班牙涉及加密貨幣的最大投資計劃之一。1月，當地當局表示已凍結了與洗錢活動相關的超過2,600萬美元數位資產。
"調查人員懷疑該犯罪組織建立了一個以香港地區為基礎的企業和銀行網絡，據稱使用不同人員名下的支付閘道和用戶帳戶，在不同交易所接收、存儲和轉移犯罪資金。"
國際加密貨幣打擊行動持續進行
6月18日，美國司法部（US Department of Justice）宣布查扣了超過2.25億美元"與加密貨幣投資詐騙相關"的資產，涉及殺豬盤詐騙。該計劃是指通過說服受害者隨著時間推移發送越來越多資金來"養肥"受害者的做法。
美國當局還在6月報告稱，5名男子承認參與了一項3,700萬美元的加密貨幣詐騙案，資產被發送到柬埔寨。