聯合電訊報
Jared. K
作者:Jared. K前任專職撰稿人
Eva Xiang
Eva Xiang審閱編輯

柬埔寨“電詐教父”陳志被捕遣送中國,太子集團崩塌

柬埔寨太子集團創辦人陳志被捕並遣送回中國,標誌著橫跨多國的加密詐騙與洗錢網絡遭重創,也凸顯數位資產犯罪背後的國際司法與主權博弈。

柬埔寨“電詐教父”陳志被捕遣送中國,太子集團崩塌
分析

在加密貨幣犯罪與跨境追逃追贓的複雜背景下,一起震驚全球的特大「殺豬盤」詐騙案迎來重大進展。近日,據北京日報、柬中時報等多家媒體報導,柬埔寨太子集團(Prince Group)創辦人兼董事長陳志,已在柬埔寨被捕,並已被遣送回中國,接受有關部門調查。此前,美國司法部曾指控陳志與太子集團在柬埔寨策劃大規模詐騙,從全球受害者手中竊取數十億美元的加密貨幣,並沒收了據稱與陳志有關、價值超過140億美元的比特幣,稱之為美國有史以來規模最大的加密貨幣查扣案。此次陳志的落網和遣返,標誌著對太子集團犯罪網絡的打擊取得了關鍵性勝利。

一、陳志被捕遣返中國:太子集團犯罪帝國崩塌

據《柬中時報》報導,太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬埔寨被捕,並於昨日被遣送回中國,目前正接受相關部門調查。

  • 美國指控: 美國司法部去年指控,中國籍的陳志與太子集團在柬埔寨策劃大規模詐騙,從全球受害者手中竊取數十億美元的加密貨幣。

  • 美方巨額查扣: 目前美方已沒收據稱與陳志有關、價值超過140億美元的比特幣。美方相關部門形容,這是美國有史以來規模最大的加密貨幣查扣案。

  • 太子集團的反擊: 在陳志被捕前,太子集團還曾發布聲明否認指控,強調相關報導內容失實,並稱已聘請紐約知名律師事務所Boies Schiller Flexner組成辯護團隊應對。

  • 新加坡名校急切割: 此外,《聯合早報》報導指出,新加坡國立大學與南洋理工大學曾與太子集團合作,安排學生赴柬埔寨進行企業參訪。對此,兩所亞洲頂尖學府皆出面證實曾有參訪行程,但都強調目前與該集團已無任何合作關係。

二、太子集團的犯罪網絡:橫跨柬埔寨、台灣,涉巨額不法金流

太子集團的犯罪規模不僅在柬埔寨境內肆虐,其洗錢網絡也延伸至台灣地區。

  • 台灣洗錢中繼站: 檢警追查發現,太子集團涉嫌利用台灣作為洗錢中繼站,非法流入資金高達新台幣45億元。

  • 查扣資產與人員: 去年已查扣包括「和平大苑」豪宅、多輛超級跑車及大筆現金,並聲押超過4位在台的天旭幹部。

  • 加密貨幣「水房」頭目落網: 今年1月5日,北檢則首度查獲集團主席陳志在台親自設立的加密貨幣「水房」。檢方發動拘提行動,將水房負責人陳韋志,以及在信義區開設「Cigar Vie」雪茄館的胞弟陳韋翔帶回偵辦。檢方認定,陳韋志是處理太子集團不法金流的關鍵人物,且有串證、滅證及逃亡之虞,隨即向法院聲請羈押禁見,全案已於1月6日開庭審理。

三、中美數位資產主權博弈:路邊礦池案的爭議

這起案件也意外引發中美之間的數位資產主權插曲。

  • 中國指控美國竊取比特幣: 中國國家級資安機構「國家計算機病毒應急處理中心」之前指控,美國政府主導駭客行動,竊取路邊礦池(LuBian Pool)約127,000枚比特幣,隨後以司法沒收名義接管該筆資產。

  • 美方堅稱合法查扣: 美方堅稱是依法查扣詐騙所得。

  • 中方批評「黑吃黑」: 但中方報告批評此舉形同「黑吃黑」,並認為美國在未透過司法互助的情況下擅自控制資產,違反國際法原則。

  • 大國博弈籌碼: 這批價值連城的比特幣,如今已從單純的犯罪所得,演變為中美大國在數位金融領域相互博弈的籌碼。

結語:

柬埔寨太子集團創辦人兼董事長陳志被捕並遣送回中國,標誌著對太子集團犯罪網絡的打擊取得了關鍵性勝利。這起案件不僅揭示了「殺豬盤」詐騙、加密貨幣洗錢、人口販賣和政治腐敗等新型犯罪的黑暗鏈條,更引發了對國際司法合作、資產追回以及地緣政治影響的深層思考。同時,該案也意外牽扯出中美之間在數位資產主權領域的博弈,預示著未來數位金融領域的國際合作與衝突將更加複雜。

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