加密平台TradeOgre的用戶和支持者強烈抨擊了加拿大皇家騎警對該網站及其加密貨幣的查封行動，他們指責該機構因少數人的行為而剝奪了無辜用戶的資金。
加拿大皇家騎警週四宣布，他們執行了"加拿大歷史上規模最大的加密貨幣查封行動"，從TradeOgre查封了價值5600萬加元（約4060萬美元）的資產。TradeOgre是一家中心化加密交易所，以無需”了解您的客戶”（KYC）驗證而聞名。
皇家騎警方面表示，TradeOgre未向加拿大金融情報機構註冊，且該平台被用於犯罪洗錢活動。
這份公告是對該交易所的首次官方通報，該平台已經下線並沉默數月，這促使許多用戶再次呼籲加密貨幣持有者應自我託管其資產。
加拿大皇家騎警稱TradeOgre打擊行動開創先河
皇家騎警指出，對TradeOgre的打擊行動是"加拿大執法機構首次完全瓦解一個加密貨幣交易平台"。
據介紹，其洗錢調查小組於2024年6月根據歐洲刑警組織提供的線索開始調查TradeOgre。皇家騎警指控該平台未在加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）註冊為貨幣服務企業，且未對用戶身份進行核實。
調查人員有充分理由相信TradeOgre平台上交易的大部分資金來源於犯罪活動，"皇家騎警在聲明中表示。
他們進一步解釋道："這類不要求用戶進行身份識別就能開戶的平台最大吸引力在於可以隱藏資金來源。這正是犯罪組織進行洗錢時常用的手法。"
然而，市場上許多其他交易所，無論是中心化還是去中心化平台，也不要求用戶進行KYC驗證就能使用部分或全部功能。這些平台通常會採用其他監控手段，例如區塊鏈分析技術，以防止其服務被用於不法活動。
皇家騎警表示調查工作仍在進行中，他們正分析該平台的交易數據，後續可能提出刑事指控。
加拿大皇家騎警未在非工作時間對記者的置評請求做出回應。
加密貨幣專家據理力爭，隱私不是犯罪
TradeOgre因上線那些通常難以進入大型平台的小眾、低價值、注重隱私的加密貨幣而聲名鵲起。
TradeOgre的用戶和支持者們紛紛抨擊加拿大皇家騎警對該平台加密資產的查封行動，他們主張許多使用該服務的人士並非犯罪分子，且在加拿大使用無需KYC的交易所並不違法。
MetaMask安全負責人Taylor Monahan回應皇家騎警的公告時表示："很抱歉要反駁你們的'信念'，但據我所知，我和我的朋友們並非犯罪分子。"
"我非常期待看到你們的證據，以及你們將如何為所有那些被你們在未經通知、未經正當法律程序的情況下掠奪資金的無辜方提供補救措施。"
曾任律師、專注隱私的加密貨幣Firo聯合創始人Reuben Yap，質疑皇家騎警將如何處理那些源自合法渠道的加密貨幣。
你們是在聲稱可以沒收所有人的餘額，僅僅因為我們沒有進行KYC？這是對眾多無辜用戶的盜竊行為，"他進一步指出。
The Rage週二報導了皇家騎警可能接管TradeOgre的消息，一筆與TradeOgre關聯的比特幣（BTC）交易中嵌入了"加密資產由皇家騎警控制"的信息。
自從TradeOgre的X帳號在5月發布最後一條消息，及其網站於7月30日被關閉後，加密貨幣用戶一直在密切關注該交易所的任何動態跡象。
資產追回或面臨艱難且高成本過程
無辜的TradeOgre用戶很可能有途徑申領被皇家騎警查封的資金，但Firo的Yap警告稱，這"可能是一個漫長而艱難的過程，充滿各種可能導致失誤的環節。"
他指出，美國政府2017年查封加密交易所BTC-e的案例展示了此類申領過程的"程序非常繁複"，包括嚴格的截止日期和可能"終結整個申領"的一個簡單錯誤。
Yap補充說，收回資產所需的證據負擔"極其沉重"，受影響的人必須提供"大量的鏈上和鏈下文檔"來證明其持有情況。
"資產估值問題同樣存在，"他進一步解釋道，指出在大多數情況下，政府的立場是按查封時的價值對資產進行估值。
”如果加密貨幣價值上漲，Yap表示"即使申領成功的用戶也只能收回其財產後續價值的一小部分。"
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