在數字貨幣的匿名性和跨境特性被不法分子濫用的當下，一場橫跨東南亞、涉及數十億美元的加密貨幣詐騙案正浮出水面，並引發美國政府的雷霆行動。近日，美國地方法院EDNY對柬埔寨“太子集團”董事長陳志提起起訴，指控其長期經營強迫勞動詐騙園區，通過臭名昭著的“殺豬盤”手法，誘騙全球受害者進行加密投資，並利用數字資產進行鉅額洗錢。美方正尋求沒收高達127,271枚比特幣，價值超過120億美元，這不僅是美國打擊加密犯罪的里程碑式行動，更揭示了這類新型犯罪的黑暗鏈條及其對全球金融秩序的嚴重威脅。
一、驚天騙局揭秘：柬埔寨“殺豬盤”的黑暗帝國
根據法庭文件，此次被起訴的陳志（Chen Zhi），是柬埔寨“太子集團”（Prince Holding Group）的董事長，該集團被指控自2015年以來，在柬埔寨運營著一個融合了加密投資欺詐、人口販賣和政治腐敗的龐大犯罪集團。
詐騙園區網絡： 陳志的實體經營著一個詐騙窩點網絡，這些窩點同時也是被販運勞工的拘留所。據報導，數千名移民被虛假招聘廣告引誘，在暴力威脅下被迫參與欺詐性的加密貨幣投資計畫。至少建立了十個大型園區，包括與Jinbei、Golden Fortune、Mango Park等相關的設施。
“殺豬盤”手法： 法庭記錄顯示，陳志親自保存了詳細記錄每個網站運營情況的賬簿，其中引用了中文短語“殺豬盤”——這是一種長期詐騙手段，即在欺騙受害者之前對其進行情感操縱，誘騙其投入鉅額資金。
政治腐敗與暴力： 美國政府指控陳志及其高管利用賄賂和政治影響力逃避起訴，甚至提前獲得了執法部門計畫突襲的警告。通過利用這些關係，該集團控制了數十億美元的非法加密貨幣流動，並鞏固了其在柬埔寨更廣泛的影子經濟中的地位。
二、美方雷霆出擊：127,271枚比特幣的“世紀追繳”
美國政府正採取前所未有的行動，尋求沒收與陳志犯罪集團相關的鉅額比特幣。
鉅額比特幣追繳： 檢方尋求沒收約127,271枚比特幣，按照當前市場價格，價值高達120多億美元。這無疑是美國司法史上最大規模的加密貨幣追繳行動之一。
潛在戰略儲備： 一旦完成，根據特朗普總統今年早些時候發布的行政命令，這些比特幣將被添加到美國的戰略比特幣儲備中。該行政命令明確指出，“戰略比特幣儲備將以財政部在刑事或民事資產沒收程序中沒收的比特幣為資本。”然而，由於政府關門以及批准時間緊迫，缺乏正式的政策可能會打亂該計畫。
法律依據： 案件編號25-CR-312，涉嫌18 U.S.C. 1349（共謀欺詐）、1956(h)（共謀洗錢）等條款，顯示了美方對這類融合了加密投資欺詐、人口販賣和政治腐敗的複雜犯罪集團的嚴厲打擊決心。
三、國際制裁與金融隔離：斬斷犯罪網絡
除了刑事起訴和資產沒收，美國當局還聯合國際夥伴，對陳志及其犯罪網絡實施了嚴厲制裁。
OFAC制裁： 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）聯合英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO），對陳志及其相關實體實施制裁。OFAC制裁了146名與太子集團跨國犯罪組織（TCO）有關聯的個人和實體，該犯罪集團被指控針對美國人和盟國公民實施了數百起線上投資詐騙。
FinCEN金融隔離： 美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）援引《美國愛國者法案》第311條，正式將柬埔寨Huione集團與美國金融體系隔離，稱其為洗錢加密詐騙和相關網絡犯罪收益的主要渠道。美國官員表示，Huione的網絡在向全球投資者隱瞞數十億美元的被盜資金方面發揮了重要作用。
這些制裁措施旨在從經濟和金融層面切斷陳志犯罪集團的資金來源和運作能力，展現了國際社會打擊跨境加密犯罪的決心。
四、“殺豬盤”的警示：加密貨幣犯罪的全球挑戰
陳志案再次暴露了“殺豬盤”騙局的巨大危害，以及加密貨幣在其中扮演的複雜角色。
犯罪溫床： 加密貨幣的匿名性、跨境流通性和快速交易特性，使其成為“殺豬盤”等新型詐騙和洗錢活動的理想工具。犯罪分子利用這些特性，迅速轉移鉅額資金，增加了追查和凍結的難度。
人道危機： 此次案件還涉及人口販賣和強迫勞動，揭示了加密犯罪背後的人道危機，受害者不僅蒙受財產損失，更遭受人身自由和尊嚴的侵犯。
國際合作的必要性： 面對這類跨國、複雜的加密犯罪，任何單一國家都難以有效應對。美國此次與英國的合作，以及對柬埔寨相關實體的制裁，凸顯了國際社會加強合作，共同打擊加密犯罪的必要性。
結語：
美國政府對陳志及其“殺豬盤”犯罪集團的起訴和鉅額比特幣追繳行動，是全球打擊加密貨幣犯罪的又一里程碑。這不僅是對犯罪分子的嚴厲警告，更是對加密貨幣行業合規化、透明化發展的有力推動。此案揭示了加密貨幣在犯罪活動中被濫用的黑暗面，也強調了國際社會在應對這類新型犯罪時，必須加強合作，完善監管框架，才能有效維護金融秩序，保護投資者利益，並最終讓加密貨幣回歸其技術創新的本質。
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