歐洲執法部門1月逮捕了17名"黑手黨加密銀行"嫌疑人，據稱他們利用加密貨幣為中國和中東的犯罪實體洗錢超過2100萬歐元（2350萬美元）。
歐洲刑警組織在5月14日發布的官方聲明中指出，這些洗錢服務據稱是代表其他從事人口偷渡和毒品販運的犯罪網絡實施的。
西班牙執法部門表示，該犯罪組織經營一個名為"哈瓦拉"的秘密非正式資金轉移系統，並通常以加密貨幣形式收取報酬。
這次行動共逮捕17人——其中15人在西班牙，1人在奧地利，1人在比利時。執法部門同時查獲了價值450萬歐元（500萬美元）的物品，包括現金、加密貨幣、18輛汽車、4把獵槍以及多種電子設備。
在被查獲的450萬歐元中，183,000歐元（205,000美元）為加密貨幣形式。另從與該犯罪組織相關聯的77個銀行帳戶中繳獲421,000歐元（471,000美元）現金。一家西班牙新聞機構將該組織描述為"黑手黨加密銀行"。
西班牙官方也表示，執法人員查獲了價值87.6萬歐元（98 萬美元）的奢侈品包、手錶甚至高檔雪茄。
根據歐洲刑警組織通報，這次大規模跨國行動於2025年1月在西班牙、奧地利和比利時境內同步展開。西班牙當局補充稱，這次行動共動員了250多名執法人員參與。
大多數被捕人員已被羈押
在17名被捕嫌疑人中，15人因涉嫌參與該組織相關犯罪活動已被執行羈押措施。
據調查顯示，被捕人員主要為中國和敘利亞國籍，其犯罪網絡主要針對中國客戶和阿拉伯語區犯罪集團提供服務。
該犯罪組織精心建構了一家匯款業務作為掩護，以隱藏其洗錢活動的真實性質，甚至大膽地在社群媒體平台上公開宣傳其服務。
這項專案調查行動由西班牙阿爾梅里亞法院主導，該法院全力支持歐洲刑警組織協調西班牙和比利時執法部門的聯合行動，最終成功瓦解了這個跨國犯罪網絡。
區塊鏈取證專業機構Chainalysis發布的最新數據顯示，2024年全球非法加密貨幣交易規模已達513億美元，較去年同期成長11.3%。