2025年11月5日，香港加密貨幣市場迎來一場“大地震”。香港警方商業罪案調查科宣布，針對無牌經營的“綠石數字資產平台”（JPEX）涉嫌欺詐案，已對16人提出檢控，其中包括林作等核心成員、場外交易所相關人士及知名KOL。這起案件不僅是香港史上最大的加密貨幣詐騙案，涉案金額超過16億港元，受害者多達2700多人，更凸顯了在Web3時代，名人效應、無牌平台與高回報誘惑交織下，加密騙局對投資者造成的巨大危害。儘管主腦仍在逃，但此次大規模檢控，標誌著香港在打擊虛擬資產犯罪方面邁出了一個堅實步伐。
一、JPEX案大揭秘：16人被控，主腦仍在逃
香港警方商業罪案調查科自2023年9月展開行動，對JPEX涉嫌欺詐案進行了長達兩年多的深入調查。
檢控16人： 警方首次引用2022年修訂的《打擊洗錢及反恐怖分子資金籌集條例》相關罪行，對16人提出檢控。被控人員中，6人為JPEX核心成員，涉及串謀詐騙、洗黑錢及誘使他人投資虛擬資產等罪行；7人為場外交易所相關人士及KOL（包括林作等人）；3人為傀儡賬戶持有人。案件將於明早在東區裁判法院提堂。
主腦仍在逃： 警方已鎖定2名在逃主腦（27歲的莫俊廷、30歲的張俊成和28歲的郭浩倫）及1名骨幹成員，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。紅色通緝令要求世界各地的執法部門定位並臨時逮捕相關人員，等待引渡、移交或採取類似法律行動。
涉案金額巨大： 案件涉及2700多名受害者，總損失金額超過16億港元。警方已凍結約2.28億港元資產。
作案手法： JPEX於2020年開始運營，在全市範圍內投放“鋪天蓋地”的廣告，宣稱自己是一個低風險、高回報的加密貨幣交易平台。場外交易公司和一些網絡紅人也參與了推廣，誘騙受害者在JPEX上開戶並進行投資。警方稱，該加密貨幣平台隨後限制了提現限額並提高了提現手續費，導致客戶無法提取虛擬資產。嫌疑人將客戶資產轉移走，並通過多個加密貨幣錢包洗錢。
二、名人效應與KOL的責任：林作等被捕引發反思
此次檢控中，網紅林作等KOL核心成員被捕，引發了社會對名人效應在加密騙局中作用的深刻反思。
KOL的推廣： 警方稱，七名網絡紅人和場外交易平台經營者被控犯有欺詐、洗錢以及以欺詐或魯莽手段誘使他人投資虛擬資產等罪行。這表明KOL在推廣無牌平台和高風險投資產品時，可能需要承擔法律責任。
名人效應的危害： 名人效應在加密貨幣市場中具有巨大的影響力。許多投資者因信任KOL的推薦而盲目跟風，最終蒙受巨大損失。此次事件提醒所有KOL，在推廣任何投資產品時，都應保持謹慎，充分披露風險，並遵守相關法律法規。
三、香港打擊虛擬資產犯罪的決心：監管與執法的雙重升級
JPEX事件給香港擁抱數字資產蒙上了一層陰影，但也暴露了監管漏洞，促使香港在打擊虛擬資產犯罪方面進行雙重升級。
監管升級： 就在幾個月前，香港剛剛出台規定，加密貨幣交易所必須獲得牌照並符合投資者保護標準。香港證監會主席黃天佑此前也表示，香港目前沒有條例規管上市公司參與投資加密貨幣，後續會監察市場情況，並會研究為市場提供相關指引。
執法升級： 警務處處長周一鳴表示，相關案件仍在調查中，警方會就不同涉案人士向律政司徵詢法律意見等，凍結的資金要等案件完結時才能斷定如何分配。周一鳴還表示，香港警方已建立銀行文件電子化系統分析銀行賬戶的資金流，針對騙徒利用虛擬資產收款及清洗騙款，目前已與本地大學共同研發一站式虛擬資產分析工具。
國際合作： 國際刑警組織已對三名據信是JPEX案件關鍵人物的男子發出紅色通緝令，這三人已逃離香港。這表明香港在打擊跨境虛擬資產犯罪方面，正積極尋求國際合作。
四、未來展望：加密騙局何時休？
警司黃永祚周三在新聞發布會上表示，JPEX案“非常複雜”，需要警方仔細審查“海量數據和交易記錄”。警方需要時間對案件中查獲的電子設備進行法證檢驗，才能確定關鍵證據並提起訴訟。在長達兩年的調查中，他們還不得不與不同領域的專家以及證券及期貨事務監察委員會合作。
第二輪檢控： 警方表示調查仍在進行，未來可能展開第二輪檢控，並建議受害者通過民事程序尋求賠償。
市場誠信與資產保護： 此次大規模檢控，旨在推動虛擬資產生態的合規、安全發展，並加強市場誠信與資產保護。
結語：
香港JPEX案的大規模檢控，是香港在打擊虛擬資產犯罪方面邁出的一個堅實步伐。這起案件不僅揭示了加密騙局的巨大危害，更凸顯了在Web3時代，名人效應、無牌平台與高回報誘惑交織下，投資者面臨的巨大風險。隨著監管與執法的雙重升級，加密騙局的生存空間將受到前所未有的擠壓。然而，只要有高回報的誘惑，加密騙局就可能層出不窮。投資者務必保持警惕，選擇合規平台，遠離無牌經營和高風險投資，才能守護好自己的資產安全。
本文不構成任何投資建議或推薦。所有投資與交易行為均涉及風險，讀者在作出決定前應自行進行研究。儘管我們致力於提供準確且及時的資訊，Cointelegraph 並不保證本文所載任何資訊的準確性、完整性或可靠性。本文可能包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。對於因依賴該等資訊而造成的任何損失或損害，Cointelegraph 概不承擔責任。
