近年來，台灣加密貨幣詐騙手法不斷升級，如今更從網路延伸至實體門市，企圖以「合法外衣」降低民眾戒心。新北市警方近日連破三起以實體店面為包裝的加密貨幣詐騙案，包括「Auro Pay交易所」的新莊、中和分店，以及永和的「金脈科技」。這些看似合規的交易據點，實則為詐騙集團的洗錢溫床，初估詐騙金額已達千萬元，並查扣逾新台幣700萬元贓款與USDT虛幣。更令人震驚的是，被捕的負責人竟一致喊冤稱「只是打工仔，不知道這是詐騙」。這起事件再次警示，實體詐團升級，民眾在虛擬貨幣交易時務必提高警覺！
一、假交易所實體門市連環開張：新北三區同步詐騙，千萬元贓款曝光！
根據《自由時報》報導，新北市新莊警方近日連破三起以實體門市為包裝的加密貨幣詐騙案。這些店面分別位於新莊區新泰路的「Auro Pay交易所」、中和光華街的Auro Pay分店，以及永和區安樂路的「金脈科技」。表面上，這些店面裝潢專業，提供加密貨幣交易服務，但警方調查發現，其犯案手法高度相似，疑似由同一詐團操控，詐騙金額初估已達千萬元。
警方在三家門市共計逮捕六名嫌犯，包括三位自稱「只是來打工的」負責人。目前，這些嫌犯均已依詐欺與洗錢防制法送辦。這起案件揭示了詐騙集團如何利用實體店面，營造專業形象，進而誘騙民眾上當。
二、誘導投資陷阱：假App騙走受害者虛幣，負責人辯稱「不知情」
這起詐騙案的受害者，通常是透過不明投資群組（例如「長青樂學苑」）被詐團成員引導。一名民眾在8月經詐團指示，前往新莊區新泰路的「Auro Pay交易所」，以現金購買價值新台幣500萬元的泰達幣（約164,853顆USDT）。現場人員協助被害人以合法方式申請冷錢包帳戶，成功塑造了專業可信的形象。
然而，接下來詐團成員會引導被害人將USDT存入一個假冒的App，聲稱將由交易所協助投資操作。App中的資產金額看似節節攀升，實際卻只是數位幻象。當被害人試圖將資金提出時，卻接連遭遇「需繳保證金」、「驗證帳戶」等藉口阻擋，最終驚覺受騙。
警方在8月21日持搜尋票至新莊的Auro Pay交易所，逮捕了37歲店長汪姓女子與收水手，並查扣手機、電腦、保險箱、點鈔機等證物。隨後，警方深入追查，於9月1日和9月3日分別在中和的Auro Pay分店和永和的「金脈科技」門市展開查緝，逮捕了49歲店長李姓女子、55歲收水手周女，以及66歲盧姓女負責人與25歲劉姓收水手。警方在中和店查扣現金贓款315萬元、價值約307萬元的10萬顆USDT冷錢包。初步估算，三案共查扣現金與虛幣總價值約700萬元，目前至少已有5名被害人報案。
值得注意的是，被逮捕的三位店長汪女、李女與盧女，皆無前科，且辯詞出奇一致，均聲稱是透過網路求職平台應徵而來，任職期間對詐騙情節全不知情，僅認為自己是受聘店長。新莊警分局認為該說法尚待進一步查證，但從整體經營模式、資金流動與人員安排判斷，三家店恐均由同一詐團集團幕後操控。
三、警方呼籲：提高警覺，認明合法VASP業者名單！
警方呼籲，近年來詐騙手法日新月異，詐團已從網路延伸至實體空間，以正規門市形象降低民眾戒心。即便門市看似合法，若透過不明投資群組介紹、無法驗證營業登記資訊、或要求將資金轉入陌生App，都應提高警覺。警方將持續追查幕後金主與資金流向，釐清整起加密詐騙鏈條背後的黑幕。
台灣加密貨幣媒體也呼籲各位讀者，目前台灣可使用虛擬資產交易所可參考金管會證期局所公告的「依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務之業者名單」，或是至VASP公會確認最新業者名單。
目前台灣仍符合主管機關要求之VASP業者如下：
現代財富科技有限公司（Maicoin、MAX）
跨鏈科技股份有限公司（CHAINSS）
鏈科股份有限公司（XREX）
幣託科技股份有限公司（BitoPro）
禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）
鴻朱數位有限公司（HzBit）
拓荒數碼科技股份有限公司（ZONE Wallet）
富昇數位股份有限公司（TWEX）
結語：
新北幣商連環詐騙案，再次敲響了虛擬貨幣交易安全的警鐘。詐騙集團利用實體門市的包裝，試圖模糊合法與非法的界線，讓民眾防不勝防。在虛擬資產市場日益普及的今天，投資者務必提高警覺，認明合法合規的交易平台，切勿輕信不明來源的投資資訊。唯有加強自身防詐意識，並透過官方認可的管道進行交易，才能有效保護自己的資產安全。
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