當虛擬貨幣的匿名性與跨境特性，被不法集團利用，一場結合人口販運與金融詐欺的現代奴役帝國便悄然成形。近日，美國與英國聯手破獲史上最大規模的加密貨幣詐騙案，查扣超過140億美元的比特幣，徹底瓦解了盤踞柬埔寨的「太子集團」。這起震驚全球的案件，不僅揭露了駭人聽聞的「殺豬盤」手法，更令人髮指的是，有9家台灣企業與3名台灣人赫然名列制裁名單。警政署長張榮興更證實，該集團創辦人陳志曾頻繁出入台灣。這場跨國加密犯罪的黑幕，將如何衝擊台灣的金融安全與國際形象？
一、太子集團的「殺豬盤」帝國：140億美元比特幣與現代奴役
美國司法部（DOJ）與英國近日聯手，對柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）提出電信詐欺與洗錢指控，並查扣了驚人的127,271枚比特幣，估值超過140億美元。這批巨額加密資產被美方認定為「犯罪所得與作案工具」，創下歷來最大加密資產沒收紀錄。
根據美方聲明，陳志以太子集團為掩護，對外標榜科技客服與不動產開發，實則運作亞洲最大跨國犯罪組織之一。檢方指出，集團在柬埔寨設立至少10處高度警戒的詐騙園區，強迫外籍勞工從事詐騙。這些受害者多被假求職廣告誘拐入境後遭囚禁，被迫每日操作假投資平台、假加密基金等詐騙系統，透過社群建立情感信任，再誘導受害者投入資金。美方形容，這是一個「建立在人類苦難上的犯罪企業」，結合了人口販運與金融詐欺的現代奴隸制度。
在洗錢層面，陳志及共犯透過未託管錢包隱匿資金流向，將詐騙所得轉移至亞洲多國礦場及海外空殼公司，並挪用犯罪所得購買遊艇、私人飛機、名畫與高端收藏品，其中包括從紐約拍賣行購入的畢卡索畫作，極盡奢華。若罪名成立，陳志恐面臨最重40年徒刑，目前仍在逃。
二、美英聯手制裁：146個實體遭封鎖，9家台灣公司赫然在列
這場打擊行動不僅限於司法追訴，更擴及全面金融制裁。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網（FinCEN）聯手英國外交暨國協發展部（FCDO），對太子集團及其146個關聯個人與實體實施封鎖，禁止其使用美國金融系統並凍結資產。與其交易的海外企業，亦可能面臨二級制裁。英國外相庫柏（Yvette Cooper）更直指該集團「毀掉無數人的生活，並利用倫敦房地產洗錢」。
令人震驚的是，台灣也未能倖免於難。美方名單中赫然列有3名台灣籍女性與9家台灣公司。根據《ETtoday新聞雲》報導，這些公司包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。資料顯示，除太子不動產外，其餘8家公司皆登記於台北市大安區和平東路一段111號豪宅，且負責人皆為同一位林姓人士。美方懷疑這些公司涉及資金流轉與帳務掩護，正與台灣執法單位協調調查。
此外，美國財政部亦宣佈將柬埔寨金融科技集團匯旺（Huione Group）完全切離美國金融體系，指其自2021年以來協助洗白超過40億美元的虛擬貨幣資金，並與北韓駭客集團及東南亞詐騙網絡有金流往來。美方估計，這類跨境詐騙近三年造成全球損失達1,660億美元。
三、太子集團創辦人陳志曾頻繁出入台灣：警政署長揭露與偵辦進度
這起跨國詐騙案不僅涉及台灣企業，其主謀陳志的台灣足跡也引發高度關注。綠委黃捷在立院內政委員會質詢時提到，陳志曾出入台灣逾10次，質疑台灣有無收到相關國際情資。
警政署長張榮興回應，從初步資料顯示，陳志出入台灣大概是在2022年以前，之後就沒被發現進入台灣。他強調，此案是由美國司法部、財政部單方面發起起訴跟制裁作為，發起此作為前，並未要求台方提供相關資料。然而，警政署已透過FBI主動聯繫，並報請北檢檢察官指揮偵辦中。
張榮興也表示，若對象是讓警政署事先掌握的話，對於其出入境及入境後從事疑似非法活動，「我們有能力監控跟處理。」並允諾警政署一定會全力打詐。這顯示台灣執法單位正積極應對這起案件，並加強對類似人物的監控。
四、美國戰略比特幣儲備：加密執法新格局與台灣的警示
美國司法部表示，被查扣的127,271枚比特幣已正式納入政府保管，若法院批准沒收，將歸入「美國戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）。自總統川普3月簽署行政命令建立此儲備以來，美國政府持有的比特幣總量已超過32.5萬枚，按市值計約3,600億美元，穩居全球政府機構之首。
這起案件被視為「鏈上金融與人身犯罪交錯的轉捩點」。在強力執法與制裁架構下，美英正試圖拆解整個東南亞跨境詐騙產業鏈，從勞動剝削到虛擬貨幣清洗的灰色通道全數曝光。對全球加密產業而言，這不僅是一場司法行動，更是警訊——透明、可追溯與合規，將成為未來鏈上金融生態唯一能存續的基礎。對於台灣，這起案件更是一記警鐘，提醒我們必須加強對虛擬資產的監管，防堵犯罪集團利用台灣作為洗錢跳板，維護金融安全與國際形象。
結語：
柬埔寨太子集團的崩潰，以及140億美元比特幣的查扣，不僅揭露了跨國加密詐騙的黑暗面，更將台灣推向了國際關注的焦點。9家台灣企業與3名台灣人涉案，以及主嫌陳志曾頻繁出入台灣的事實，都提醒我們必須正視虛擬資產時代的犯罪挑戰。警政署與檢調單位的積極偵辦，顯示台灣正努力應對這場數位金融戰役。未來，如何強化監管、堵塞漏洞，並與國際社會緊密合作，將是台灣在維護金融安全與打擊跨境犯罪上的關鍵課題。