據當地報導，泰國已發起針對所謂「灰色資金」的行動，收緊對實體黃金市場和數位資產的監管，以堵塞洗錢漏洞。
據稱由總理Anutin Charnvirakul下令的這項推動，將傳統上彼此分離的資產類別納入統一框架，以打擊非法金融活動。
據當地媒體The Nation報導，該舉措瞄準被犯罪網路利用、在銀行體系之外轉移和儲存價值的領域，包括金條、線上黃金平台以及加密貨幣。
Charnvirakul在週五的財政部會議上表示：「今天，我們不僅要應對現代數位威脅，也要處理『模擬』金融犯罪。我們必須作為一個統一、整合的力量，維護公眾利益和金融體系的完整性。」
建立國家級即時威脅監控樞紐
Charnvirakul表示，面對「不斷演化」的犯罪手法，必須形成整合力量。因此，政府計畫建立一個國家資料樞紐，實現對可疑活動的即時監測並生成風險畫像。
在黃金方面，反洗錢辦公室被指示降低實體黃金購買的強制申報門檻。目前，只有超過200萬泰銖（約6萬3,000美元）的交易才需履行申報要求。
當局稱，犯罪分子有意將金額拆分為更小的購買以規避偵查。監管機構也在考慮對線上黃金交易平台徵收新的營業稅並實施更嚴格的查核要求。
在數位資產方面，政府已指示泰國證券交易委員會嚴格執行旅行規則。
根據這一全球反洗錢標準，獲許可的加密資產服務提供商必須蒐集並傳輸有關特定交易的發送方和接收方的身分資訊，尤其是由交易所促成的錢包到錢包轉帳。
目前，沒有官方報告顯示自託管錢包被限制或停用。根據現有資訊，這些義務適用於受監管的中介機構，包括交易所以及託管型錢包提供商。
儘管如此，更嚴格的旅行規則執行可能會間接影響向自託管錢包的提領。即便自託管被允許，交易所仍可能為滿足其申報要求而對外部轉帳施加加強驗證、增加揭露或更嚴的管控。
泰國加密資產監管態度趨於全面
泰國歷來採取一種由監管機構主導、結構化的加密監管方式，偏好許可、明確規則和積極監督。該國是東南亞最早推出綜合加密監管框架的國家之一，將交易所、經紀商和交易商納入證券交易委員會的監管之下。
在2024年，泰國證券交易委員會打擊加密廣告，警告加密交易所不要美化投資。該監管機構警示市場參與者遵守廣告指引，要求企業證明其宣傳中陳述的事實。
在4月9日，該國針對境外加密點對點（P2P）平台，加強打擊涉及數位資產犯罪的措施。
最新針對「灰色資金」的推動改變了以往做法。透過將加密貨幣與黃金視為並行管道，泰國釋放出數位資產不再被當作監管異類的信號；相反，它們被納入更廣泛、以數據為中心的執法模型之中。
