根據國營阿納多盧通訊社（AA）獲得的消息，土耳其正準備對加密貨幣交易實施更嚴格的監管，以打擊洗錢和金融犯罪。
根據擬議措施，加密貨幣平台將被要求收集每筆轉帳的來源和用途詳細資訊。AA在週二的報導中表示，用戶將被要求為每筆轉帳提供至少20個字元的交易描述。
除了交易描述外，當旅行規則不適用時，平台還將被要求對加密貨幣提領實施持有期。這包括大多數提領延遲48小時，以及任何帳戶首次提領延遲72小時。
這些監管措施是財政部更廣泛打擊行動的一部分，該部正在加快對加密資產服務提供商（CASP）的監督。
穩定幣轉帳的每日和每月限額
根據報導，財政部還將對穩定幣轉帳引入每日和每月限額，以防止非法資金的快速外流，特別是來自非法博彩和詐騙等犯罪的資金。用戶每日限額為3000美元，每月限額為5萬美元。
完全遵守旅行規則義務的平台，包括收集完整的發送方和接收方身分詳細資訊，將被允許以雙倍門檻應用這些限額。
財政部長Mehmet Şimşek告訴AA，目標是在不抑制合法活動的情況下遏制犯罪濫用。他說：「合法加密資產活動的空間將得到維護。」
Şimşek表示：「除了行政制裁外，不遵守新規定的平台還可能面臨各種法律和金融制裁，包括拒絕許可或取消許可。」
值得注意的是，與流動性提供、做市和套利相關的轉帳（用戶可以證明資金來源）將免於限制，前提是在相關平台的責任下進行監控。
土耳其將加密貨幣規則與全球標準保持一致
最近提出的規則標誌著土耳其為使其加密貨幣監管與國際標準保持一致而採取的最全面步驟之一，包括歐盟加密資產市場（MiCA）框架等框架。
3月，土耳其資本市場委員會（CMB）為CASP引入了許可和營運規則。該框架賦予CMB對加密貨幣交易所、錢包提供商和託管人的完全權限，使國家監督與全球監管標準保持一致。
這些規則為在土耳其建立CASP設定了嚴格要求，包括高管背景、股東結構和最低資本門檻的標準。加密貨幣交易所必須持有至少410萬美元的資本，而託管人需要1370萬美元。