一位美國資深議員近日就幣安交易所啟動國會調查，此前有報導稱該平台處理了約17億美元與受制裁伊朗實體及俄羅斯石油“影子船隊”相關的交易。
本週二，美國參議院常設調查小組委員會首席成員Richard Blumenthal向幣安執行長Richard Teng致信，要求其提供與交易所制裁控制及合規措施相關的文件和內部紀錄。
Blumenthal引用《華爾街日報》《紐約時報》和《財富》雜誌的報導指出，幣安合規團隊已識別出包括Hexa Whale和Blessed Trust在內的兩家合作實體，這些實體作為中介幫助與伊朗政府關聯組織開展貿易。內部調查人員還據稱追蹤到與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的錢包轉帳，以及向規避對俄羅斯石油出口制裁的油輪船員支付的款項。
“幣安似乎忽視了明顯的警告信號，有意允許非法帳戶運作，甚至為從事洗錢的實體提供實際支持。”該參議員表示。他要求幣安提供通信紀錄、帳戶資料和內部合規報告，包括涉及與伊朗有關用戶及參與俄羅斯制裁規避網路的材料。
幣安否認制裁指控
幣安一位發言人對Cointelegraph表示，近期的相關指控並不屬實，並稱平台已識別並上報可疑活動。該交易所對早前媒體報導提出質疑，並堅稱不允許伊朗用戶在平台交易。
“過去幾年裡，幣安經歷了業界最強的一輪合規轉型，這使我們能夠實現如今的監管里程碑。”發言人稱。
幣安多次對近期媒體報導提出異議。上週，幣安否認了《財富》雜誌有關其處理逾10億美元伊朗相關交易並解雇提出疑慮調查人員的報導。
本週二，幣安執行長Richard Teng也批評了《華爾街日報》的相關報導，該報導指其處理了17億美元伊朗相關轉帳。Teng稱其報導具有誹謗性質，並要求撤回。幣安週一在部落格中指出，公司已大幅縮減對受制裁及高風險法域的曝險，自2024年1月以來降幅約達97%，目前約為平台交易量的0.009%。
參議院調查質疑幣安合規能力
此次調查緊隨幣安2023年與美國當局達成的和解協議，當時該公司同意支付43億美元，以了結反洗錢（AML）與制裁違規事宜。創辦人趙長鵬辭去執行長職務，並隨後服刑四個月。幣安還同意接受監管方監督，並承諾強化合規措施。
Blumenthal稱，最新曝光的活動可能引發外界對該交易所履行上述協議的質疑。他要求幣安在3月6日之前提交所需材料。
