Sanctions 訊息

伊朗加密貨幣資金流今年截至7月下降11%，原因包括與以色列的衝突、當地加密貨幣交易所Nobitex遭受9000萬美元駭客攻擊，以及Tether凍結42個錢包。

英國對吉爾吉斯銀行、加密交易所及與俄羅斯盧布支持的穩定幣相關的個人實施了制裁。

美國政府於週四將Garantex及其繼任者Grinex重新列入受制裁實體名單，但TRM Labs認為，此舉成效有限。

OFAC表示，在2022年將其列入特別指定國民名單後，正在對該加密貨幣交易所採取進一步行動。

律師表示，Roman Storm的審判結果為美國檢察官重新起訴這名Tornado Cash開發者留下了可能性。

歐盟已對多個實體實施制裁，指控其利用加密貨幣規避限制、輸送資金，並傳播親俄虛假信息和干預選舉。

據報導，法官表示，在美國財政部2022年對Tornado Cash的制裁於3月撤銷後，她不傾向於讓律師提及此事。

解僱發生在Tornado Cash開發者Roman Storm計劃在美國聯邦法院面臨指控的幾天前。

與涉嫌Garantex繼任者Grinex相關的錢包的接觸不斷增加，因為區塊鏈分析師的警告被忽視。

許多禁止加密支付的國家，往往並未限制在境外使用加密貨幣，但這種法律重疊可能會引發全球監管機構（如FATF）的關注。

應用先進工具追蹤非法穩定幣交易固然必要，但這僅是應對其大規模普及所帶來風險的部分措施。

據報導，市值達1.51億美元的A7A5穩定幣與被制裁的Garantex交易所的所謂繼任者Grinex進行了價值93億美元的交易。

幣安（Binance）在敘利亞的推出提供了全面訪問權限，允許敘利亞人交易至少300種代幣，包括比特幣（BTC）、瑞波幣（XRP）、Toncoin等。

全球賬本（Global Ledger）聯合創始人兼首席執行官Lex Fisun表示，Garantex事件「打破了很多人仍然抱持的控制假象」。