OFAC已將加密貨幣交易所Garantex Europe重新列入制裁實體名單。
OFAC於週四發布通告稱，已重新指定Garantex為受制裁實體，並對其關聯實體Grinex、三位Garantex高管及六家位於俄羅斯和吉爾吉斯共和國的公司實施制裁，原因是這些主體涉嫌協助非法交易。該機構數據顯示，自2019年以來，Garantex交易所處理了超過1億美元涉嫌非法活動的資金。
“數字資產在全球創新和經濟發展中發揮著關鍵作用，美國不會容忍濫用這一行業來支持網絡犯罪和規避制裁，”財政部負責反恐和金融情報的副部長John Hurley說道。
“利用加密貨幣交易所洗錢和協助勒索軟體攻擊不僅威脅到我們的國家安全，還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽。”
OFAC最初於2022年對Garantex實施制裁，稱該交易所“公然無視”反洗錢和打擊恐怖融資要求。OFAC稱，Garantex高管設立了Grinex，試圖繞過對Garantex的相關措施。這些措施包括沒收2600萬美元加密貨幣、查封其網站以及起訴兩名高管。
制裁措施涵蓋了若干比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、波場（TRX）等錢包地址。
Garantex創始人在印度被捕
美國司法部於3月公布了針對Garantex高管Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov的起訴書，Aleksej Besciokov在印度度假期間被捕。他被控串謀洗錢、串謀違反美國制裁規定，以及串謀經營無牌貨幣服務業務。
8月6日，美國弗吉尼亞州東區聯邦地區法院下令對Mira Serda簽發“更正”逮捕令。截至發稿，他仍然在逃。美國當局懸賞最高600萬美元，徵集關於其本人或其他Garantex高管下落的線索。