一名加密貨幣創辦人在紐約被捕，據稱其利用自己的加密貨幣公司Evita Pay將約5.3億美元從受制裁的俄羅斯銀行輸送至美國，幫助俄羅斯人取得高度敏感的美國科技。
Iurii Gugnin面臨22項指控，將被控電信和銀行詐欺、洗錢以及經營無牌照資金傳輸業務等罪名，美國司法部週一發布聲明。
一旦定罪，Gugnin可能面臨終身監禁。這是最新一起涉及使用加密貨幣試圖規避制裁和洗錢的案件。
司法部指控Gugnin在2023年6月至2025年1月期間經營了一個龐大的洗錢網絡，代表與黑名單銀行如Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff有關聯的俄羅斯客戶處理穩定幣泰達幣（USDT）交易。
據國家安全助理總檢察長John A. Eisenberg表示，Gugnin將其加密貨幣公司轉變為「黑錢隱秘管道」，通過美國金融系統轉移約5.3億美元以幫助受制裁的俄羅斯銀行，並協助俄羅斯終端用戶取得敏感的美國科技：「司法部不會猶豫，將對那些通過幫助外國對手規避制裁和出口管制而危及我們國家安全的人員堅決追究法律責任。」
司法部稱，儘管Gugnin在佛羅里達州使用虛假陳述將Evita Pay註冊為資金傳輸企業，但他仍向美國銀行隱瞞Evita與俄羅斯的關係，操縱發票以隱藏客戶身份，並無視反洗錢規定。
Cointelegraph聯繫Evita Pay尋求評論，但未獲得即時回應。
加密貨幣創辦人疑似察覺自己正在被調查
根據司法部的說法，Gugnin還進行了諸如：「我是否正在被調查」和「可能正在接受刑事調查的跡象」等網路搜尋，這些行為表明他意識到自己正在違法。
司法部表示，Gugnin還在網上搜尋了「查明自己是否被調查的最佳方法是什麼，以及當認為可能正在接受調查時應該採取什麼行動」。
Gugnin面臨嚴厲刑罰
Gugnin每項銀行詐欺罪名最高可判處30年監禁，每項電信詐欺罪名最高可判處20年，未能實施有效的反洗錢計劃和未能提交可疑活動報告最高可判處10年。
這位加密貨幣創辦人因密謀詐欺美國可能被判處最高5年監禁。
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