這名自稱遭遇加密貨幣戀愛騙局的受害者，近期因花旗銀行未能識別警示信號而提起訴訟，如今又對另外兩家銀行發起類似訴訟。
Michael Zidell於週二（7月2日）在加利福尼亞聯邦法院起訴East West Bank和Cathay Bank，指控這兩家銀行對其法定職責和義務“視而不見”。
他稱，曾向East West Bank涉案帳戶發起18筆轉帳，總計近700萬美元；並向Cathay Bank的一個帳戶發起13筆轉帳，總計超過970萬美元。
Zidell於6月24日起訴花旗銀行，指控其未對12筆總計約400萬美元、流向該行涉案帳戶的轉帳發出警示。
Cointelegraph已就此事聯繫East West Bank及Cathay Bank母公司Cathay General Bancorp徵求評論。
Facebook戀愛騙局中的NFT投資陷阱
Zidell在起訴書中稱，一位自稱企業主的“Carolyn Parker”於2023年初通過Facebook聯繫上他，兩人隨後發展為戀愛關係。
據稱，Parker在交往一個月後告訴Zidell，她通過投資非同質化代幣（NFT）獲利數百萬美元，並建議他也參與投資，同時引導他註冊某交易平台。
Zidell決定投資，並在接下來的幾個月中表示，他共向該平台提供的多個銀行帳戶轉帳43筆，總計超過2,000萬美元。該平台聲稱因客戶存款量大，需要多家銀行協作處理資金。
他說，到2023年4月，該交易平台網站突然消失，他的數百萬美元也隨之蒸發。“戀愛騙局、殺豬盤、Rug Pull，這些都是用來描述原告所遭遇騙局的部分術語。”
East West與Cathay被指協助詐騙
與針對花旗銀行的起訴類似，Zidell的最新訴訟要求East West Bank和Cathay Bank因疏忽及“作為證券詐騙的幫兇與從犯”承擔責任。
訴狀稱：“被告因疏忽，實質性協助了Parker及其同夥，包括為其開設銀行帳戶、提供包括電匯在內的服務，並允許這些服務被用於與NFT相關的詐騙活動。”
訴狀還指出，這兩家銀行有“監控可疑交易並盡到合理審查責任”的義務，但“未能發現明顯可疑的交易行為”。
Zidell表示，“大額、整數資金轉帳等情形，本應促使銀行主動調查可疑活動。”
訴狀還指控銀行協助虐待老人
該訴訟還試圖讓East West Bank和Cathay Bank因“協助及教唆虐待老人”承擔責任，這項指控並未針對花旗銀行提出。
Zidell在訴狀中未提及自身年齡，但加利福尼亞州法律將65歲及以上人士界定為老年人。
他的訴訟請求包括賠償性損害賠償、法律費用和利息，並要求陪審團審理。