提供加密反洗錢(AML)工具集的公司全球賬本(Global Ledger)已識別出加密貨幣交易所Garantex超過1500萬美元的活躍儲備，其中一部分正在流動中。
根據全球賬本的報告，一個處於休眠狀態的Garantex以太坊(ETH)錢包於3月6日開始累積以太坊，最終將230萬美元的以太坊輸送到Tornado Cash。該錢包仍持有610萬美元的ETH，這些資金目前處於靜止狀態。
報告稱，比特幣(BTC)持有量也發現了相同的模式。約2.2枚BTC已被橋接到TRON網路，隨後部分轉移至Grinex。
「Garantex案例打破了許多人仍然堅持的控制幻象，」全球賬本聯合創辦人兼執行長Lex Fisun向Cointelegraph表示。「1500萬美元透過隱蔽的區塊鏈和混幣器自由流動，這不是法律的失敗——而是制裁執行的失敗。」
3月6日，Tether凍結了Garantex平台上的2700萬美元USDT。同一天，該交易所宣布停止營運，聲稱「Tether已對俄羅斯加密市場宣戰，並凍結了我們價值超過25億盧布[2700萬美元]的錢包。」
2022年4月，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)成為首個對Garantex實施制裁的機構。據財政部表示，該交易所無視部分監管機構對加密貨幣交易所施加的反洗錢和其他合規要求。歐盟隨後於2025年2月24日跟進實施制裁。
3月12日，Garantex表示創辦人Aleksej Bešciokov在與家人印度度假期間被逮捕。他可能被引渡至美國，在那裡他面臨多項共謀指控，包括共謀洗錢罪。
俄羅斯回應Tether凍結
據報導，4月17日，俄羅斯財政部官員Osman Kabaloev表示，該國應當開發自己的穩定幣。這一言論是在Tether凍結與Garantex關聯錢包中的USDT約一個月後發表的。
「我們不限制在實驗性法律框架內使用穩定幣，」Kabaloev向國有新聞機構TASS表示。「近期事態發展表明，這種金融工具可能對我們構成風險。」
據報導，4月24日，俄羅斯財政部和央行透露，他們計劃為「超級合格」投資者推出一個加密貨幣交易平台。