在全球數位資產熱潮席捲、Web3技術日新月異的今天，香港正堅定不移地朝著建設國際虛擬資產中心的目標邁進。然而，伴隨創新浪潮而來的，往往是不法分子利用資訊不對稱和監管盲區進行的詐騙活動。近日，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）再次向市場發出明確信號，不僅將“AmazingTech”等無牌虛擬資產交易平台列入警示名單，更提醒公眾提防“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”等可疑投資產品。SFC的這一系列密集行動，連同此前敦促持牌機構警惕“分層洗錢”的通函，共同勾勒出香港在數位資產領域，一場“清淤”與規範化並行的深度戰役。
一、SFC連發警示：無牌平台與可疑產品浮出水面
香港證監會近期頻繁出手，將多個可疑實體和產品納入警示名單，旨在保護投資者免受詐騙。
“AmazingTech”：無牌交易平台被“拉黑” 11月22日，SFC告誡公眾提防一家名為“AmazingTech”的虛擬資產交易平台，並已將其列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。該平台聲稱在香港本地運營一個虛擬資產交易平台，涉嫌進行無牌活動。SFC強調，使用未獲證監會發牌的虛擬資產交易平台進行交易，投資者可能損失全部投資，且難以追索。
“Goldpay Token (GPT)”與“Gold Receipt (GR)”：可疑黃金代幣遭警告 11月20日，SFC再次告誡公眾，提防名為“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”的可疑投資產品。這些產品涉及與實體黃金掛鉤的數位代幣，但並未獲證監會認可向香港公眾發售。SFC注意到，香港公眾可透過該等產品的相關網站、社交媒體帳戶及其有關的流動應用程式取覽關於該等產品的資料。這與此前SFC將“HKTWeb3”列入可疑名單的行動一脈相承，HKTWeb3同樣未獲牌照卻聲稱與持牌平台合作。
危險信號總結： SFC對這些可疑平台的識別特徵進行了歸納，包括無證監會牌照、虛假合作關係聲明、沒有可核實的辦公地址、所有權隱藏、全新域名、含糊不清的合規術語以及沒有實際流量等。
二、嚴防洗錢：分層交易成為監管新焦點
除了打擊無牌實體，SFC也將目光投向了更深層次的金融犯罪——洗錢行為。
通函敦促警惕分層交易： 11月17日，SFC發出一份通函，敦促持牌法團及虛擬資產交易平台務必對顯示分層交易活動跡象的可疑資金轉移保持警覺，以預防洗錢行為。
洗錢手法升級： 證監會指出，不法分子利用持牌機構進行分層交易活動有持續上升的趨勢，部分人士試圖通過掩飾非法資金的來源及去向，將涉及欺騙和詐騙案件的非法所得進行清洗。
常見預警跡象： 分層交易活動的常見預警跡象涉及一連串可疑行為，包括頻繁、迅速及有組織地將資金存入客戶戶口，並隨即以資金或虛擬資產的形式提取。
嚴格標準與聯動機制： SFC在通函中重申其對持牌機構偵測及預防分層交易活動所期望的嚴格標準。證監會已加強與香港警務處（包括反詐騙協調中心聯合財富情報組）的合作，共同打擊虛擬資產犯罪。
三、合規化進程加速：持牌機構的擴張與升級
在SFC持續清淤的同時，香港的合規虛擬資產市場也在積極發展。
LTP HK牌照升級： 數位資產主經紀商及金融科技服務提供商LTP（Liquidity Technologies Limited）宣布，其旗下流動性科技有限公司（LTP HK）已正式獲得香港證監會確認，升級其第1類受規管活動（證券交易）牌照。
提供VA-in/VA-out服務： 此次升級標誌著LTP HK能夠為客戶提供完整虛擬資產存入（VA-in）與提取（VA-out）服務的持牌機構。在此次牌照升級前，LTP HK雖已持有SFC頒發的第1、2、4、5及9類受規管活動牌照，但虛擬資產服務僅限於法幣出入金。升級後，機構與專業投資者可通過LTP HK受SFC監管的平台，在香港監管框架下直接使用主流代幣進行資金存取，並無縫銜接LTP HK全面的受規管交易及經紀服務。
四、香港Web3：在創新與風險間尋找平衡
香港在數位資產領域的全面戰略，旨在構建一個安全、透明、合規的Web3生態系統，同時鼓勵負責任的創新。
監管核心原則： SFC在可疑虛擬資產交易平台警示名單中明確指出，若營運者不領有牌照，切勿理會其提供的投資機會。這體現了“相同業務、相同風險、相同規則”的監管理念。
投資者教育： SFC的密集警示，也肩負著投資者教育的重任，提醒公眾在進入虛擬資產市場時，務必提高警覺，查驗平台資質。
結語：
香港證監會連發警示，不僅將“AmazingTech”等無牌平台列入可疑名單，更提醒公眾提防“Goldpay Token (GPT)”及“Gold Receipt (GR)”等可疑投資產品。同時，敦促持牌機構警惕“分層洗錢”活動，體現了SFC在Web3時代對市場亂象的“零容忍”態度。在香港積極打造全球數位資產中心的背景下，這場“清淤戰”將持續升級，以確保香港的虛擬資產市場在創新、發展與安全、合規之間取得平衡。