飒姐團隊注意到，由於國際衝突的逾加頻發，部分掌握國際經濟話語權的大國，頻繁通過關稅和制裁手段干預國際貿易。這就使得加密資產（特別是usdt、usdc等高流通性穩定幣）的需求量暴增，大量從事國際貿易的從業者們，被迫開始使用／接受穩定幣以完成支付結算。
該種情況正在深刻的改變著加密資產的生態環境：一方面，穩定幣的整體市場正在短時間內擴大；另一方面，大量傳統國際貿易從業者們，正在蛻變為穩定幣的交易者和持有者，但卻對加密資產“黑暗叢林”中的危險一知半解。
由此，近期加密資產被盜、被騙、莫名丟失等案件頻發；犯罪手段推陳出新，維權追索難度直線上升成為現實。今天飒姐團隊就結合最近處理的部分真實案件，跟夥伴們聊一聊當前USDT被盜，維權追索應該怎麼做。
一、專業犯罪團伙聯手實施盜竊/詐騙+洗錢/掩飾隱瞞犯罪所得
飒姐團隊近期處理的數個涉幣追索案件，就是由專業犯罪團伙所實施，普遍存在以下特徵：
（一）以網絡電信詐騙為主
當前常見的由犯罪團隊或所實施的涉幣犯罪，主要以被害人遭遇網絡電信詐騙為主，大量的被害人因輕信了犯罪人所編造的謊言，將自己持有的U轉移至犯罪人控制的地址進而遭受財產損失。
更有甚者，部分電詐團伙還會安排“線下換U”專員為被害人提供“上門服務”，誘騙被害人將法幣兌換為U後，再轉移至其控制的地址中。
（二）具有專業的洗錢團隊提供技術支持
專業的洗錢團隊一般擁有海量的可用地址儲備，每個地址一般僅有數天的活躍使用時間，大量專門用於接收被害人資金的地址組成數條資金鏈路，讓被害人的資金在流轉的過程中發生混同，使得被害人（甚至部分司法機關）在沒有專業技術支持的情況下，難以通過鏈上數據追蹤和確定資金流向。
另外，飒姐團隊注意到，此類專門用於洗錢的地址在數天的“壽命”終結後，往往會被洗錢團隊清空後棄用，使得司法機關滯後的凍結行為失去實際意義。
（三）資金普遍流入匯旺系（如HuionePay）關聯地址
最近關注加密資產的夥伴們，應該對美國剛剛實施的百億加密資產執法案有所了解，匯旺就與該案件存在密切的關聯。簡單來說，匯旺集團是國際上一個非常知名的洗錢組織，據稱大本營在柬埔寨，業務遍及全球。
根據慢霧AML團隊的統計數據，自2024年-2025年6月以來，匯旺系旗下洗錢平台匯旺支付（HuionePay）在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬已增長至超過8萬。存取金額均超過500億USDT。
令人矚目的是，匯旺支付的提現金額高於存款金額，差值達27.71 億 USDT之高，聰明的夥伴們應該已經大致猜到這一現象背後可能的原因了。飒姐團隊提示，當前，如果被盜/被騙資金流入匯旺系地址後，幾乎無法進行追索，被害人的權益難以得到保障。
二、親戚朋友利用信任和接觸硬件設備之機，實施盜竊
此類犯罪其實也比較頻繁出現，飒姐團隊曾處理過包括而不限於：親戚眼紅被害人有錢實施盜竊、好友趁被害人手機在附近充電竊取助記詞、生意夥伴偷拍助記詞等案件......
此類案件與專業團隊犯罪不同，一般情況下，被盜資金轉移鏈路較為清晰且很可能在有限的幾次跳轉後就在某個地址上長期沉澱，易於被司法機關凍結。這主要是因為，親戚朋友們往往受限於自身的技術手段和心理弱點，難以在短時間內將所盜取的資金變現或藏匿，因此往往容易被追蹤。
但是，此類犯罪同樣也有一些實務處理上的難點。首先，被害人赴公安機關報案時，往往要面臨“證明被盜USDT是我的”“證明錢包地址是我的”等尷尬困境，如果無法證明自己就是被害人，那麼公安機關很可能不予立案；其次，即使能證明確有犯罪發生，由於區塊鏈技術的匿名性，大部分情況下，當事人本人和公安機關基層工作人員幾乎不可能準確識別出犯罪嫌疑人的真實身份信息，部分公安機關就會以此為藉口不予立案。
三、疑似被做局詐騙
此類犯罪經常發生在從事傳統國際貿易的當事人群體中。基於國際貿易本身解構的複雜性以及各國監管法律、稅費和制裁的特殊性，國際貿易清結算是一個非常複雜的問題，由此誕生了例如清關代理、國際貿易中介、結算中介等專門人士或機構。隨著穩定幣市場的逐漸擴大，很多國際貿易中介開始使用USDT為貿易各方提供便捷的清算服務。
近期飒姐團隊接觸了一個較為特別的USDT丟失案。被害人系從事國際貿易的主體，與某結算中介存在長期合作關係，被害人近期與某一被制裁方產生了一項常規貿易，一次產生了資金清結算的需求。被害人找到結算中介後，明確要求使用美元結算，並要求結算中介將美元支付至某特定主體中，雙方使用了某境外即使聊天軟件進行溝通。
結果，在實際進行清結算的過程中，結算中介莫名其妙的將應付款項轉為了USDT，並支付至一個被害人完全不了解的TRON鏈地址上。雙方經核對後發現，犯罪人居然使用了兩個賬號，分別且同時與被害人和結算中介就資金支付事宜進行溝通，被害人和支付中介均未發現異常。最終導致支付中介向犯罪人所控制的地址進行了錯誤的支付。
飒姐團隊介入後，經聯繫第三方專業安全機構進行資金流向調查發現，被騙資金已進入匯旺系地址並遭轉出，客觀上，追索可能性已極低。
此案確實存在眾多疑點。
首先，犯罪人如何知曉被害人與結算中介之間即將發生一筆交易，且對該交易的細節能夠分別與交易雙方對答如流、毫無破綻？如果沒有內鬼的幫助，在技術上是否確有實現該種詐騙犯罪的可能？
其次，從被盜資金流向來看，犯罪人具有明確的預謀，資金進入其控制的地址後，瞬間即被轉入旺匯系資金池中，且在被害人尚未反應過來的時候直接單方面清除聊天記錄（某境外即使聊天工具，一方即可刪除雙方的聊天記錄，難以恢復）
總之，飒姐團隊認為，此類特殊犯罪，既有可能有“內鬼”參與犯罪，也有可能是交易方存在問題。因此，從事國際貿易的夥伴們務必對此提起警惕，在交易前應當通過多種途徑核驗交易方身份，包括而不限於使用多平台聊天工具進行視頻驗證、IP驗證、交易專門用語驗證等。
四、丟U後應該如何做才能最大程度上維護自身利益？
如前所述，如今丟U的原因五花八門，犯罪人的技術也不斷更新迭代推陳出新，即使是專業的律師團隊和區塊鏈安全團隊，也僅能在力所能及的範圍內幫助夥伴們追索資產。
為了增加資產追索成功、為律師和安全公司介入處理案件提供可能性，飒姐團隊建議夥伴們在丟U後，務必做到如下事項：
1.使用免費的鏈上安全工具，確定大致的資金去向及鏈路。部分夥伴們不知曉的是，其實網絡上有不少免費的安全工具（飒姐團隊在初查時就常用misttrack來配合鏈上數據進行簡單的資金分析和取證）可以協助被害人對自己和犯罪人的地址進行初查，運氣好的話（例如熟人作案），甚至可以自行定位到被盜資金流向、找到犯罪線索。
2.專業簡要的被害人陳述。被害人陳述至少需要具有以下關鍵信息：
（1）被害人所丟失的資金類別和錢包地址；
（2）被盜/騙資金交易哈希；
（3）可能的資金丟失原因；
（4）丟失資金的數額和具體時間；
（5）資金丟失時，被害人所在地（具體到某省某市某區即可）。
3.諮詢專業人士。建議至少需要諮詢專業律師和安全公司：安全公司經過初查可以對資金追索可行性進行評估並出具簡單的審查報告，如能查實資金鏈路定位去向，就有追回可能；律師經分析所有資料後，如確有刑事立案可能，可協助撰寫報案材料。
飒姐團隊額外提示，以上工作建議在案發當日全部完成並第一時間提出刑事控告。這主要是因為，一方面，泰達公司僅接受司法機關的資產凍結指令，如果要實現司法凍結，我國公安機關需要按照刑事訴訟法的規定，對案件進行立案處理，這往往需要數天的時間。另一方面，專業洗錢集團所使用的一串地址往往“壽命”短暫，如果錯過該串地址活躍期，將會導致司法凍結失去實際的意義。
寫在最後
隨著穩定幣使用規模的進一步擴大，加密資產的生態正在與傳統金融、貿易等領域結合的越來越緊密，夥伴們對於使用加密貨幣交易務必慎重，飒姐團隊不建議從未接觸相關知識的人貿然接受穩定幣交易，謹防出現資產損失、資產凍結等情況。