美國檢方已對加密挖礦服務HashFlare及其5.77億美元龐氏騙局兩位聯合創始人“判決將服刑時間視為刑期”的量刑提出上訴。
檢方本週二在西雅圖聯邦法院表示，政府於本月初向第九巡迴上訴法院對Sergei Potapenko和Ivan Turõgin的判決提起上訴。
Potapenko和Turõgin於2022年10月在愛沙尼亞被捕，隨後被羈押16個月。2024年5月，他們被引渡至美國，並在美國承認串謀實施電信詐騙罪。
政府認為，兩人應被判處10年監禁，並指出HashFlare案對受害者造成了嚴重損害，是該法院迄今審理過的最重大詐騙案件。Potapenko和Turõgin則主張以已服刑時間作為刑期，要求結案。
8月12日，西雅圖聯邦法院法官Robert Lasnik判決兩人刑期與已服刑時間相等，並處以2.5萬美元罰款。同時，要求其在監管釋放期間完成360小時社區服務，預計該監管釋放將在愛沙尼亞執行。
區塊鏈犯罪調查員和公司指出，由於對犯罪行為缺乏顯著後果和執法行動的減少，導致加密貨幣犯罪的關鍵驅動因素。
HashFlare創始人稱受害者已獲賠償
檢方表示，2015年至2019年期間，HashFlare銷售總額超過5.77億美元，兩位聯合創始人發布了虛假的數據展示介面，錯誤報告公司挖礦能力及投資者收益情況。
政府指出，現有成員的收益實際上來自新客戶的資金，“事實證明這是一場典型的龐氏騙局”。
Potapenko和Turõgin的律師辯稱，儘管高估了HashFlare的挖礦能力，但隨著項目關閉後加密市場價格大幅上漲，公司客戶最終所獲得的加密貨幣價值遠超最初投資。
律師還表示，受害者將通過Potapenko和Turõgin在今年2月認罪協議中沒收的超過4億美元資產獲得全額賠償。檢方則表示相關數據存在偽造，否認上述說法的準確性。
調查人員警告懲處不足助長不法行為
區塊鏈調查員ZachXBT和Taylor Monahan在6月表示，美國監管機構撤銷加密案件，以及對不法分子懲處力度不足，正在助長加密犯罪。
專家上月對Cointelegraph表示，部分情況下，監管機構已從過度執法轉向反應不足，早期執法往往嚴厲，如今則逐漸寬鬆，問責力度減弱。
2025年上半年加密犯罪損失創下新高，超過2022年紀錄，幾乎等同於2024年全年總損失。
其他龐氏騙局操盤者已被判刑
前橄欖球運動員Shane Donovan Moore因參與加密挖礦龐氏騙局，詐騙40餘名投資者共計90萬美元，於7月被判處兩年半監禁。
Dwayne Golden則因通過EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin三家數字資產公司運營4000萬美元的加密龐氏騙局，於6月因電信詐騙和洗錢罪名成立，被判處8年監禁。